Gründe für Felduntersuchung

Der Devisenmarkt der Türkei ist äußerst aktiv und unterliegt keinen Devisenkontrollen. Einwohner können frei Devisen halten und Gelder ohne Einschränkungen ein- und ausführen. In den letzten Jahren ist das Interesse der Investoren am Devisenhandel in der Türkei gewachsen und hat zahlreiche internationale Finanzinstitute angezogen. Um Investoren zu helfen, die tatsächliche Leistung der Broker in der Region genau zu verstehen und die mit Informationsverzerrungen verbundenen Risiken zu mindern, führte das Feldforschungsteam einen Feldbesuch in der Türkei durch.

Ablauf der Felduntersuchung

Diese Inspektion richtete sich an Fetih, ein Handelsunternehmen. Die öffentlich registrierte Büroadresse lautet Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok. Kuyumcukent Atölye Bloğu Nr. 4/1123 Bahçelievler / ISTANBUL (4/1123 Kuyumkent Workshop Building, Ladin Street, Yenibosna Central District, Bahçelievler District, Istanbul, Türkei). Das Inspektionsteam lokalisierte und überprüfte die Adresse sorgfältig.

Bei der Ankunft bestätigten die Inspektoren zunächst, dass die Hausnummer mit den öffentlich verfügbaren Informationen übereinstimmte. Sie lokalisierten die Adresse erfolgreich und machten eine Panoramaaufnahme des Gebäudes. Um das Gebäude herum gibt es keine dedizierten Unternehmensstandorte, und die Straßenszene ist hauptsächlich von Geschäften geprägt, die die kommerzielle Atmosphäre von Finanzinstituten vermissen lassen.

Die Inspektoren hatten dann ungehinderten Zugang zur Eingangshalle des Gebäudes. Ein Schild mit den Mietern wurde angezeigt, aber alle aufgeführten Unternehmen waren im Bereich der Goldverarbeitung und Schmuckverkauf tätig. Es wurden keine Informationen zu Finanzhandelsunternehmen im Zusammenhang mit Fetih gefunden. Das Inspektionsteam stellte fest, dass der Raum tatsächlich ein großes physisches Goldhandelszentrum war. Die Inneneinrichtung bestand hauptsächlich aus Goldvitrinen und Handelstresen, eine Szene, die an den physischen Warenhandel erinnert und nichts mit den Büros eines Finanzhandelsunternehmens zu tun hat.

Das Inspektionsteam versuchte, das Personal des Goldhandelszentrums zu kontaktieren, um zu bestätigen, ob es einen Bürobereich im Zusammenhang mit Fetih gab. Das Personal erklärte eindeutig, dass der Standort schon lange ein physischer Goldhandelsort war und niemals von einem anderen Unternehmen namens Fetih genutzt oder geteilt wurde. Darüber hinaus war die Büroumgebung im Raum rudimentär, erfüllte nur grundlegende physische Handelsbedürfnisse und entsprach nicht den Büroausstattungen, die von einem Finanzhandelsinstitut erwartet werden. Das Inspektionsteam fand kein Fetih-Logo oder Schild im Gebäude oder außerhalb. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass zwar die Adresse und die Hausnummer übereinstimmten, aber die tatsächliche Nutzung keinerlei Kernbeweise für die tatsächlichen Aktivitäten von Fetih lieferte.

Daher bestätigte die Inspektion, dass das Handelsunternehmen Fetih an der genannten Adresse nicht existiert.

Zusammenfassung der Felduntersuchung

Die Gutachter besuchten das Fetih wie geplant. Sie konnten den Firmennamen des Brokers und andere Informationen nicht an seinem öffentlich angezeigten Geschäftsort finden, was darauf hindeutet, dass der Broker keinen realen Geschäftsstandort hat. Investoren werden empfohlen, diese Informationen umfassend zu berücksichtigen, bevor sie Entscheidungen treffen.

Haftungsausschluss der Felduntersuchung

Der obige Inhalt und die Meinungen dienen nur als Referenz und sollten nicht als Grundlage für endgültige Entscheidungen dienen.