Grund für diesen Besuch

Seychellen verfügt über einen relativ kleinen Devisenmarkt mit dem Hauptwährungskurs - US-Dollar zu Seychellen-Rupie. Auf dem sich entwickelnden Devisenmarkt der Seychellen gibt es eine bestimmte Anzahl von Brokern, die den lokalen und ausländischen Kunden Devisenhandels- und Überweisungsdienstleistungen anbieten. In Bezug auf die Devisenregulierung ist die Zentralbank der Seychellen der Hauptregulierer und verlangt von den Brokern, die große Anzahl von Transaktionen gemäß den internationalen Vorschriften und Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche zu melden. In den letzten Jahren ist das Handelsvolumen auf dem Devisenmarkt der Seychellen stetig gestiegen, da der Tourismus und die Offshore-Finanzindustrie an Fahrt gewinnen. Mit der Entwicklung der Wirtschaft und der Finanzindustrie sowie der Verbesserung der entsprechenden Regulierung richten immer mehr globale Broker ihr Augenmerk auf den Markt mit Wachstumspotenzial auf den Seychellen. Um Investoren dabei zu helfen, die aktuellen Devisenbroker auf den Seychellen besser zu verstehen, hat sich das WikiFX-Umfrageteam entschlossen, in das Land zu reisen und lokale Unternehmen vor Ort zu besuchen.

Vor-Ort-Besuch

In dieser Ausgabe besuchte das Umfrageteam die Seychellen, um den Devisenbroker ArgoTrade (Lizenznehmer: Leadcapital Corp Ltd) gemäß seiner Regulierungsadresse in Suite 4A, Block A, Global Village, Jivan Complex, Mont Fleuri, Mahe Seychellen zu besuchen.

Am 27. Oktober 2023 begaben sich die Ermittler nach Mont Fleuri in Jivan's Complex auf Mahé, der größten Insel der Seychellen, um das Büro des Brokers zu besuchen. Das alte Geschäftsgebäude befindet sich in unmittelbarer Nähe zahlreicher Pharma-/Gesundheitszentren.

Bei der Ankunft am Gebäude für weitere Untersuchungen entdeckte das Umfragepersonal ein Verzeichnis in Block A, in dem "Leadcapital Corp Ltd" in Suite 4A von Block A angegeben war. Darüber hinaus gab es keinen Sicherheitsdienst im Gebäude.

Dann erreichte das Umfrageteam Suite 4A in Block A und stellte fest, dass Personen ohne Verifizierung durch das Fingerabdruck-Zugangskontrollsystem am Eingang nicht eintreten durften, wo weder Firmenname noch Logo vorhanden waren. Es war auch nicht möglich, die genaue Bürogröße von ArgoTrade aufgrund des Versäumnisses, Innenaufnahmen zu machen, zu erfahren.

Durch die Vor-Ort-Untersuchung wurde bestätigt, dass der Broker physisch an diesem Ort präsent ist.

Schlussfolgerung

Das Umfrageteam reiste wie geplant nach Seychellen, um den Devisenbroker ArgoTrade zu besuchen und fand den Firmennamen an seiner Regulierungsadresse. Dies bedeutet, dass der Broker ein physisches Büro an diesem Standort hat. Leider ist es aufgrund des Versäumnisses, interne Fotos zu machen, nicht möglich, die tatsächliche Unternehmensgröße des Brokers zu bestimmen. Daher wird Anlegern empfohlen, eine vernünftige Entscheidung nach sorgfältiger Abwägung zu treffen.

Haftungsausschluss

Der Inhalt dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als endgültige Bestellung zur Entscheidungsfindung angesehen werden.