Gründe für die Felduntersuchung

In den letzten Jahren hat der Devisenmarkt Vietnams als aufstrebender Markt in Südostasien eine stetige Entwicklung gezeigt. Mit der zunehmenden Aktivität im grenzüberschreitenden Handel und in Investitionen ist die Nachfrage nach Devisentransaktionen allmählich gestiegen, und das Marktumfeld ist zunehmend komplex geworden. Investoren haben nun höhere Anforderungen an die Compliance und Authentizität von Brokern. Um der Mehrheit der Investoren zu helfen, die Geschäftstätigkeit lokaler Devisenbroker umfassend zu verstehen, reiste das Vor-Ort-Inspektionsteam nach Vietnam, um Vor-Ort-Besuche bei Brokern Castle Market durchzuführen, die behaupten, vor Ort zu operieren, um die Authentizität ihrer Bürostandorte zu überprüfen.

Felduntersuchungsprozess

Mit einem Gefühl der Mission, die Interessen der Anleger strikt zu schützen, plante das Vor-Ort-Inspektionsteam dieser Ausgabe sorgfältig und reiste nach Vietnam, um eine Vor-Ort-Überprüfung des Händlers Castle Market durchzuführen, basierend auf der in öffentlichen Informationen offengelegten Adresse. Die öffentlich gelistete Geschäftsadresse des Händlers lautet 'Park 7, Vinhomes Central Park, 720 Dien Bien Phu, Bezirk 22, Binh Thanh, Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam'.

Die Inspektionsmitarbeiter kamen erfolgreich im Zielgebiet an – Gebäude 7 des Vincom Central Park. Dieser Standort befindet sich im zentralen Bereich von Ho-Chi-Minh-Stadt, umgeben von einer geschäftigen Umgebung, bequemen Verkehrsanbindungen und einer starken kommerziellen Atmosphäre. In der Nähe gibt es mehrere Bürogebäude, Einkaufszentren und Wohngebiete, was es zu einem umfassenden Geschäftsviertel macht. An der Außenseite des Gebäudes beobachteten die Inspektionsmitarbeiter ein modernes und großartiges Erscheinungsbild, wobei die Beschilderung 'Park 7' deutlich sichtbar war. Sie konnten auch erfolgreich das gesamte Äußere des Gebäudes erfassen.

Das Inspektionspersonal betrat die Lobby im Erdgeschoss des Gebäudes, identifizierte sich und den Zweck der Inspektion gegenüber dem Empfangspersonal und erhielt nach einer kurzen Registrierung die Erlaubnis zum Betreten.

Bei der Ankunft auf der Zieletage stellte der vor Ort befindliche Inspektor fest, dass es am Eingang ein Zugangskontrollsystem gab, das einen Kartenlesevorgang zum Betreten erforderte. Aufgrund strenger Sicherheitsmaßnahmen und des Fehlens einer vorherigen Terminvereinbarung konnte der vor Ort befindliche Inspektor keine Genehmigung zum Betreten des Inneren der Zieletage erhalten. Die Adresse ist kein gemeinsamer Büroraum, aber der Inspektor stellte fest, dass das Gebäude ein gemischt genutzter Komplex ist, der Wohn- und Büroräume kombiniert. Das Personal an der Rezeption erwähnte: 'Nach der Vermietung kann es als Wohnung oder zur Registrierung einer Firma genutzt werden.' Was die Frage betrifft, ob Castle Market hier tätig ist, erklärte das Personal, dass sie keine spezifischen Informationen geben könnten.

Da sie die Räumlichkeiten nicht betreten konnten, beobachteten die Inspektoren die äußeren Bereiche der Büroräume des Unternehmens durch die Glastür. Aufgrund strenger Sicherheitsmaßnahmen konnten sie jedoch den Empfangsbereich und das Logo am Empfang nicht fotografieren. Gleichzeitig erkundigten sich die Inspektoren beim Lobbypersonal, ob sich Castle Market im Gebäude befinde. Sie erfuhren, dass der Name des Unternehmens nicht im Lobbyverzeichnis aufgeführt war und innerhalb des Gebäudes keine Hinweise auf das Unternehmen gefunden wurden.

Daher wurde nach einer Vor-Ort-Überprüfung bestätigt, dass der Händler Castle Market innerhalb des internen Bürobereichs an der oben genannten Adresse nicht verifiziert werden konnte, und die behaupteten Geschäftsräumlichkeiten konnten nicht zur Überprüfung betreten werden.

Zusammenfassung der Felduntersuchung

Der vor Ort tätige Inspektor setzte den Plan fort und begab sich zu Gebäude 7, Vincom Central Park, 720 Dien Bien Phu Straße, Bezirk 22, Binh Thanh Distrikt, Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam, um einen physischen Besuch beim Händler Castle Market durchzuführen. Obwohl der Inspektor erfolgreich die Lobby des Gebäudes betrat, konnte er das Innere nicht betreten, um den Bürobereich zu überprüfen, da eine Schlüsselkarte erforderlich war, um die Zieletage zu betreten, und aufgrund strenger Sicherheitsmaßnahmen. Darüber hinaus wurden außen am Gebäude, im Lobby-Verzeichnis oder im Inneren des Gebäudes keine klaren Hinweise oder der Firmenname des Händlers gefunden, und das Personal an der Rezeption konnte nicht bestätigen, ob der Händler dort tätig ist. Basierend auf den umfassenden Ergebnissen der Vor-Ort-Inspektion bestätigte der Inspektor, dass der Händler keine echte Geschäftspräsenz an der oben genannten Adresse nachweisen konnte. Investoren wird geraten, ihre Entscheidungen nach Berücksichtigung aller Faktoren zu treffen.

Haftungsausschluss für Felduntersuchungen

Der oben genannte Inhalt und die Standpunkte dienen nur als Referenz und sollten nicht als endgültige Grundlage für Entscheidungen verwendet werden.