Gründe für Felduntersuchung

Dank seiner Stärken im Tourismus und im internationalen Handel hat sich der Devisenmarkt Thailands stetig entwickelt und ist zu einem wichtigen Bestandteil der Finanzlandschaft Südostasiens geworden, der zahlreiche internationale Finanzinstitute anzieht. Um Investoren dabei zu helfen, die tatsächliche Leistung von Brokern in der Region genau zu verstehen und die mit Informationsverzerrungen verbundenen Risiken zu mindern, führte ein Feldforschungsteam einen Feldbesuch in Bangkok, Thailand, durch.

Ablauf der Felduntersuchung

Diesmal reiste das Vor-Ort-Inspektionsteam nach Thailand, um einen Vor-Ort-Besuch beim Devisenbroker TRACXUS durchzuführen. Öffentlich verfügbare Informationen listen die Büroadresse als 1656/148, The Centric Ratchayothin, 14. Stock, Phaholyothin Rd., Chantharakasem Subdistrikt, Bezirk Chatuchak, 10900, Thailand, auf.

Das professionelle Inspektionsteam übernahm die Verantwortung, den Geschäftsstandort des Brokers rigoros zu überprüfen, und führte eine Vor-Ort-Inspektion von TRACXUS durch, basierend auf der zuvor offengelegten Adresse und gemäß festgelegten Plänen. 

Das Inspektionsteam reiste dann in den Bezirk Chatuchak, Bangkok, Thailand, und führte eine Vor-Ort-Inspektion von TRACXUS durch, das angab, sich in 1656/148, The Centric Ratchayothin, 14. Stock, Phaholyothin Rd., Chantharakasem Subdistrikt, Bezirk Chatuchak, 10900, Thailand, zu befinden. Bei der Ankunft bestätigten die Umfragebeauftragten, dass es sich bei dem Zielgebäude um The Centric Ratchayothin handelte, und machten erfolgreich Panoramafotos des Gebäudes. Es wurde jedoch keine Spur eines mit TRACXUS verbundenen Firmengeländes gefunden, und das Firmenlogo war an der Außenseite nicht sichtbar.

Anschließend betraten die Umfragebeauftragten die Lobby des Gebäudes und stellten fest, dass zwar ein Empfang vorhanden war, jedoch kein Personal anwesend war, was es unmöglich machte, über den Empfang nach dem Standort von TRACXUS zu fragen. Die Umfragebeauftragten untersuchten auch sorgfältig die Firmenschilder in der gesamten Lobby, überprüften den Namen jedes Unternehmens und das entsprechende Stockwerk. Sie fanden keinen Hinweis auf TRACXUS oder eine Anleitung zum Büro im 14. Stock des Unternehmens.

Zusätzlich verfügt das Gebäude über strenge Zugangskontrollen, die eine Überprüfung über das Zugangskontrollsystem erfordern, um Zugang zu den Büroetagen zu erhalten. Ohne Unterstützung vom Empfang und ohne Reservierungsinformationen zu TRACXUS konnten die Umfragebeauftragten keinen Zugang erhalten, was es unmöglich machte, den 14. Stock zu erreichen, den behaupteten Bürostandort zu bestätigen und folglich das nicht existierende Unternehmen zu betreten. Das Logo von TRACXUS fehlte am Gebäude. Das Vor-Ort-Inspektionsteam konnte nicht feststellen, ob es sich um ein Gemeinschaftsbüro handelte, noch konnten sie ein Foto des Empfangs oder des Logos des Unternehmens machen. Aufgrund fehlender unterstützender Informationen konnten die interne Büroumgebung des Unternehmens, die Anzahl der Räume und Arbeitsplätze nicht überprüft werden.

Anhand der Vor-Ort-Verifizierung entsprach die von TRACXUS angegebene Adresse einem realen Bürogebäude, jedoch ergaben mehrere Überprüfungsversuche, einschließlich Schilder, fehlender Unterstützung am Empfang und eingeschränktem Zugang, keine Spur der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, was seine Präsenz unbestätigt ließ.

Daher bestätigte die Vor-Ort-Inspektion, dass TRACXUS nicht an der genannten Adresse existierte, und kam zu dem Schluss, dass das Brokerunternehmen eine fingierte Einheit ohne echtes Büro oder Geschäftsstandort war.

Zusammenfassung der Felduntersuchung

Die Umfragebeauftragten besuchten TRACXUS wie geplant. Sie konnten den Firmennamen des Brokers und andere Informationen nicht an seinem öffentlich angezeigten Geschäftsort finden, was darauf hindeutet, dass der Broker keinen realen Geschäftsstandort hat. Investoren werden empfohlen, diese Informationen umfassend zu berücksichtigen, bevor sie Entscheidungen treffen.

Felduntersuchungsausschluss

Der obige Inhalt und die Meinungen dienen nur als Referenz und sollten nicht als Grundlage für endgültige Entscheidungen dienen.