简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Extracto：Se trata de un hombre de 45 años, de nacionalidad portuguesa, al que se le imputa 7 delitos de estafa y blanqueo de capitales. La Guardia Civil bloquea dos millones y medio de euros e interviene siete vehículos de alta gama
La Guardia Civil ha detenido en Valencia a un hombre de 45 años y nacionalidad portuguesa considerado uno de los mayores estafadores europeos en criptomonedas y al que se le imputan siete delitos de estafa y blanqueo de capitales.
La operación llamada Bitdrop arrancó el pasado mes de agosto tras las pistas recabadas por una empresa de seguridad privada. El detenido operaba a través de una web en la que ofertaba una plataforma de inversiones en criptomonedas que publicitaba ampliamente con la promesa de garantizar una rentabilidad mínima del 2,5% semanal a los inversores en función de la cantidad que aportaban. Así lograba captar clientes especialmente en España y Portugal, donde se han localizado varias víctimas, pero también había conseguido delinquir en Luxemburgo y Suiza.
El funcionamiento de esta estafa se basaba en el conocido “esquema ponzi”, que consiste en que los inversores estafados obtienen sus beneficios de las cantidades estafadas a otras víctimas. Al recibir los beneficios prometidos, invertían mayores cantidades, atraían a más inversores y la cadena se alimentaba, permitiendo al detenido para llevar un elevado nivel de vida comprando vehículos de alta gama, viajes o incluso comidas.
La trama se destapó el pasado dos de diciembre con registros en el domicilio del detenido, en la sede social de la empresa y un taller donde se ocultaba parte de los bienes. Los equipos de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) y de Delitos Económicos La Guardia Civil bloquearon la web, la plataforma y las cuentas bancarias, así como 13 vehículos de alta gama. En total, el patrimonio bloqueado asciende a dos millones y medio de euros.
Descargo de responsabilidad:
Las opiniones de este artículo solo representan las opiniones personales del autor y no constituyen un consejo de inversión para esta plataforma. Esta plataforma no garantiza la precisión, integridad y actualidad de la información del artículo, ni es responsable de ninguna pérdida causada por el uso o la confianza en la información del artículo.
El dólar hoy en Latinoamérica muestra alta volatilidad. Descubre cómo su comportamiento afecta y beneficia a los traders, oportunidades, riesgos y claves del mercado.
Descubre cómo se mueve el precio del oro hoy, qué factores influyen en su cotización y por qué este activo refugio ofrece oportunidades y riesgos para los traders en 2026.
Conoce cómo se comportaron las acciones de Chevron hoy 12 de enero de 2026, qué factores influyeron en su precio y qué esperan los inversores del sector energético.
El dólar hoy en Latinoamérica muestra movimientos clave que influyen en el trading, el Forex y los mercados financieros. Descubre cómo un dólar fuerte o débil afecta a los traders y qué oportunidades ofrece.
