Aplicación de gestión e investigación de Global Broker
WikiFX
Español
简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Dos arrestos relacionados con presuntos negocios ilegales de criptoactivos £1 mil millones.
Extracto：La FCA, trabajando con el Servicio de Policía Metropolitana, ha llevado a cabo una operación para arrestar a 2 personas, de 38 y 44 años, sospechosas de realizar un intercambio ilegal de criptoactivos.
Se cree que más de £1 mil millones de criptoactivos no registrados se compraron y vendieron a través de este negocio.
La FCA inspeccionó las oficinas asociadas con los sospechosos y la policía confiscó varios dispositivos digitales durante las búsquedas en 2 propiedades residenciales de Londres.
Ambos sospechosos fueron entrevistados bajo precaución por la FCA y liberados bajo fianza. La investigación de la FCAA sobre el caso está en curso.
Los proveedores de intercambio de criptoactivos deben estar registrados en la FCA y cumplir con las regulaciones de lavado de dinero del Reino Unido para operar legalmente en el Reino Unido.
Therese Chambers, Directora Ejecutiva de Cumplimiento y Supervisión del Mercado en la FCA, dijo:
'La FCA tiene un papel importante que desempeñar para mantener el dinero sucio fuera del sistema financiero del Reino Unido. Estos arrestos muestran que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que las empresas criptográficas operen ilegalmente en el Reino Unido.'
WikiFX el aliado de su inversión.
Descargo de responsabilidad:
Las opiniones de este artículo solo representan las opiniones personales del autor y no constituyen un consejo de inversión para esta plataforma. Esta plataforma no garantiza la precisión, integridad y actualidad de la información del artículo, ni es responsable de ninguna pérdida causada por el uso o la confianza en la información del artículo.
leer más
¿Por qué se congelaron los futuros de EE. UU. y cuánto podría durar la interrupción en CME?
Descubre por qué los futuros de EE. UU. quedaron congelados por un fallo en CME, cuánto podría durar la interrupción y qué impacto tendrá en los mercados.
Original 7h
¿ORMIX es un bróker confiable o una posible estafa?
Descubre si ORMIX es un bróker confiable. Analizamos su regulación, advertencias oficiales, opiniones, riesgos y señales de alarma para ayudarte a decidir si es seguro invertir. Perfecto para quienes buscan información clara y actualizada.
Original 18h
La CNMV alerta de 8 entidades no registradas.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este miércoles advertencias sobre ocho entidades financieras no registradas procedentes de Países Bajos y Bélgica.
Original 18h
¿PocketOption es una estafa? El caso real de la pérdida de 182 USDT.
Un usuario perdió 182 USDT en PocketOption tras un deslizamiento de precio. Conoce cómo ocurrió, señales de alerta y cómo evitar estafas similares.
Original Two days ago
Brokers de WikiFX
últimas noticias
¿Por qué el dólar cae hoy y las monedas de Latinoamérica toman fuerza?
WikiFX¿MH Markets es un bróker seguro o un riesgo para tu inversión?
WikiFX¡Feliz día de acción de gracias! La gratitud no tiene límites, gracias por estar ahí.
WikiFX¿Por qué se congelaron los futuros de EE. UU. y cuánto podría durar la interrupción en CME?
WikiFX¿ORMIX es un bróker confiable o una posible estafa?
WikiFXLa CNMV alerta de 8 entidades no registradas.
WikiFXVoces del jurado del Premio Golden Insight | Kazuaki Takabatake, CCO de Titan FX
WikiFX¿PocketOption es una estafa? El caso real de la pérdida de 182 USDT.
WikiFXCálculo de tasa de cambio
USD
CNY
Tasa de cambio actual: 0
Ingrese el importe
USD
Importe canjeable
CNY
Calcular