简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Extracto：La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este miércoles una nueva alerta dirigida a los inversores, en la que advierte sobre cuatro entidades no autorizadas para ofrecer servicios de inversión. Estas advertencias provienen de los organismos supervisores de Bélgica y los Países Bajos, quienes han identificado a estas plataformas como potenciales riesgos para los usuarios europeos.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este miércoles una nueva alerta dirigida a los inversores, en la que advierte sobre cuatro entidades no autorizadas para ofrecer servicios de inversión. Estas advertencias provienen de los organismos supervisores de Bélgica y los Países Bajos, quienes han identificado a estas plataformas como potenciales riesgos para los usuarios europeos.
La Autoridad de Servicios y Mercados Financieros (FSMA) de Bélgica ha emitido avisos contra North Star Management Japan (northstarjp.com) y Part Capital (partcapital.com).
Según la FSMA, ambas entidades no cuentan con las licencias necesarias para operar en el mercado financiero europeo ni en Bélgica, y, pese a ello, están ofreciendo servicios de inversión y asesoramiento financiero a clientes minoristas, algo que vulnera la normativa vigente.
La FSMA ha recalcado que estas empresas suelen utilizar técnicas agresivas de captación, prometiendo altos rendimientos o supuestas estrategias de gestión profesional de fondos. Sin embargo, tras los depósitos iniciales, los clientes enfrentan dificultades para retirar su dinero o incluso dejan de recibir respuestas por parte del supuesto bróker.
Este tipo de casos se repite con frecuencia en el entorno digital, donde los estafadores emplean sitios web bien diseñados, documentación falsificada y nombres similares a compañías legítimas para generar confianza entre los inversores menos experimentados.
Por su parte, la Autoridad para los Mercados Financieros (AFM) de los Países Bajos ha señalado a Wisdom Elite Pro (wisdomelitepro.com) y Global Markets LTD (globalmarketltd.com) como entidades no registradas ni autorizadas.
El regulador neerlandés ha informado que ambas plataformas operan de manera irregular ofreciendo productos financieros complejos, como CFDs, criptomonedas y operaciones de trading automatizado, sin cumplir con los estándares de transparencia y protección al consumidor exigidos por la Unión Europea.
La AFM advierte que estos sitios pueden formar parte de redes internacionales de fraude financiero, que utilizan direcciones y números de registro falsos para aparentar legitimidad y atraer inversores de distintos países, incluidos España y América Latina.
La CNMV ha recordado que las advertencias emitidas por organismos europeos pueden consultarse directamente en su portal web oficial, dentro del apartado de “Advertencias sobre entidades no autorizadas”.
El organismo español mantiene una estrecha colaboración con otras autoridades financieras europeas, como la FSMA y la AFM, para intercambiar información y alertas sobre empresas sospechosas que intentan captar inversores fuera de los canales regulados.
Además, la CNMV insiste en la importancia de que los ciudadanos verifiquen siempre la autorización de cualquier empresa de inversión antes de realizar un depósito o facilitar datos personales. En su web, se puede comprobar fácilmente si una entidad figura inscrita en los registros oficiales o si ha sido objeto de alguna advertencia.
Ante el aumento de plataformas fraudulentas y estafas online, la CNMV recomienda a los usuarios:
Una advertencia que refuerza la precaución del inversor europeo
Con esta nueva publicación, la CNMV reafirma su compromiso con la protección del inversor minorista y con la prevención de fraudes financieros internacionales.
El mensaje es claro: antes de invertir, infórmese y verifique la legitimidad del intermediario financiero. Operar con entidades no autorizadas puede resultar en la pérdida total del capital invertido, sin posibilidad de recuperación ni respaldo legal.
Descargo de responsabilidad:
Las opiniones de este artículo solo representan las opiniones personales del autor y no constituyen un consejo de inversión para esta plataforma. Esta plataforma no garantiza la precisión, integridad y actualidad de la información del artículo, ni es responsable de ninguna pérdida causada por el uso o la confianza en la información del artículo.
Análisis actualizado del precio del petróleo hoy: causas de la caída del oil, factores geopolíticos, oferta y demanda, y su impacto en la economía global e inversores.
¿ComercialD.com es un broker seguro? Analizamos su regulación, nivel de riesgo, tipos de cuenta, plataformas, reportes y aspectos clave que debes conocer.
Descubre cuáles fueron los 5 brokers estafa en Latinoamérica en 2025, cómo operaron, qué señales de fraude presentaron y cómo evitar caer en plataformas de inversión fraudulentas.
Con la conclusión exitosa de WikiEXPO Dubai, tuvimos el placer de entrevistar a Amira Soliman, la CEO y fundadora de Time Guardian | Athar. Es una ejecutiva senior dinámica con más de 25 años de amplia experiencia en banca de consumo, incluidos pagos, tarjetas, préstamos al consumo, bancassurance e inversión. Amira aporta una combinación única de conocimientos en diversas funciones, habiendo ocupado roles clave en gestión de riesgos crediticios, digitalización de procesos, optimización de CRM y gestión de carteras en prestigiosas instituciones financieras globales como Citibank, Credit Agricole, First Gulf Bank y First Abu Dhabi Bank, en diversos mercados regionales de Medio Oriente y África.
WikiFX WikiFX WikiFX WikiFX WikiFX WikiFX WikiFX
