Motivo de esta visita

Seychelles cuenta con un mercado de divisas de escala relativamente pequeña, con la tasa de cambio de la moneda principal: el dólar estadounidense al rupia de Seychelles. En el mercado de divisas en desarrollo de Seychelles, hay un cierto número de corredores que brindan a los clientes locales y extranjeros servicios de comercio de divisas y remesas. En cuanto a la regulación de divisas, el Banco Central de Seychelles es el principal regulador, solicitando a los corredores que informen la gran cantidad de transacciones de acuerdo con las regulaciones y estándares internacionales contra el lavado de dinero. En los últimos años, se ha observado un volumen de negociación cada vez mayor en el mercado de divisas de Seychelles, a medida que el turismo y la industria financiera offshore ganan impulso. Con el desarrollo de la economía y la industria financiera y la mejora de la regulación relacionada, un número creciente de corredores globales prestan atención al mercado con potencial de crecimiento en Seychelles. En un intento de ayudar a los inversores a comprender mejor los corredores de divisas actuales en Seychelles, el equipo de investigación de WikiFX decide ir al país para visitar empresas locales en el lugar.

Visita en el lugar

En esta ocasión, el equipo de investigación fue a Seychelles para visitar al corredor de divisas ArgoTrade (licenciatario: Leadcapital Corp Ltd) según lo planeado de acuerdo con su dirección regulatoria: Suite 4A, Block A, Global Village, Jivan Complex, Mont Fleuri, Mahe Seychelles.

El 27 de octubre de 2023, los investigadores llegaron a Jivan's Complex en Mont Fleuri ubicado en Mahé, la isla más grande de Seychelles, para visitar la oficina del corredor. El antiguo edificio comercial se encuentra en las proximidades de numerosos centros farmacéuticos/sanitarios.

Al llegar al edificio para una investigación más detallada, el personal de la encuesta encontró un directorio en el Bloque A, que mostraba que "Leadcapital Corp Ltd" se encuentra en la suite 4A del Bloque A. Además, no había guardia de seguridad en el edificio.

Luego, el equipo de investigación llegó a la suite 4A en el bloque A y descubrió que no se permitía la entrada sin verificación por parte del sistema de control de acceso por huella dactilar en la entrada, donde no había ningún nombre ni logotipo de la empresa. Además, no fue posible conocer el tamaño específico de la oficina de ArgoTrade debido a la imposibilidad de tomar fotografías en el interior.

A través de la investigación en el lugar, se confirmó que el corredor tiene presencia física en el lugar.

Conclusión

El equipo de investigación fue a Seychelles para visitar al corredor de divisas ArgoTrade según lo programado y encontró el nombre de la empresa en su dirección regulatoria. Esto significa que el corredor tiene una oficina comercial física en la ubicación. Desafortunadamente, no se puede determinar el tamaño real de la empresa del corredor debido a la imposibilidad de tomar fotos internamente. Por lo tanto, se recomienda a los inversores que tomen una decisión sensata siguiendo una consideración comprensible.

Descargo de responsabilidad

El contenido es solo con fines informativos y no debe tomarse como una orden final para tomar una decisión.