Motivos de la Encuesta de Campo

El mercado de divisas ruso es uno de los mercados financieros más importantes de Europa del Este. Aprovechando sus abundantes recursos energéticos y su economía en crecimiento, el negocio de compraventa de divisas en Rusia ha florecido gradualmente, atrayendo a numerosos traders internacionales y locales. Para ayudar a los inversores a comprender más a fondo las operaciones reales de los corredores de divisas en la región, un equipo de investigación de campo realizó una visita in situ a Rusia.

Proceso de la Encuesta de Campo

En esta ocasión, el equipo de inspección viajó a Moscú según lo planeado para llevar a cabo una inspección exhaustiva en el lugar de la dirección de la oficina públicamente listada del corredor BPCE Capital: Biznes Tsentr Lotos Odesskaya Ulitsa, 2a, Moscú, Rusia 117638.

El equipo de inspección localizó con éxito el Centro de Negocios Lotus, ubicado en las afueras de Moscú. Situada en una zona suburbana, la zona carece de las instalaciones y la atmósfera profesional necesarias para que los corredores financieros realicen negocios, siendo significativamente diferente de las características típicas de un centro de negocios.

El equipo de inspección capturó con éxito una vista panorámica del edificio del centro de negocios, que parece ser una estructura estándar de varios pisos. Luego, el equipo de inspección tuvo acceso sin obstáculos al vestíbulo del edificio, que albergaba instalaciones básicas de recepción. Aunque el letrero en la pared mostraba los nombres de algunas instituciones residentes, una inspección minuciosa no reveló registros de BPCE Capital. El equipo de inspección también realizó una búsqueda exhaustiva de las áreas públicas del vestíbulo y del exterior del edificio, pero no encontró el logotipo de BPCE Capital.

Debido a que la señalización no contenía información relevante, los encuestadores no pudieron determinar el piso y la ubicación específica de la oficina de la empresa. Intentaron preguntar al personal del vestíbulo sobre la información de la oficina de BPCE Capital, pero recibieron una respuesta clara: "Nunca he oído hablar de esta empresa, y no hay ninguna empresa así ubicada aquí". Esto confirmó aún más que la firma de corretaje no tenía espacio de oficina dentro del centro de negocios. Por lo tanto, los encuestadores no pudieron ingresar a la supuesta empresa ni fotografiar el mostrador de recepción o su logotipo. Se confirmó que la ubicación no era compartida, descartando la posibilidad de operar como una estación de trabajo compartida. Esto confirma que la dirección de la oficina suburbana reclamada por BPCE Capital era falsa y que no se llevaron a cabo operaciones comerciales reales.

Por lo tanto, la encuesta confirmó que BPCE Capital no tenía una ubicación comercial real.

Resumen de la Encuesta de Campo

Los encuestadores visitaron a BPCE Capital según lo planeado. No pudieron encontrar el nombre de la empresa del corredor y otra información en su lugar de negocios públicamente mostrado, lo que indica que el corredor no tiene una ubicación comercial real. Se recomienda a los inversores considerar esta información de manera integral antes de tomar decisiones.

Descargo de Responsabilidad de la Encuesta de Campo

El contenido y opiniones anteriores son solo para referencia y no deben servir como base para ninguna decisión final.