Mga Dahilan para sa Field Survey

Ang merkado ng palitan ng dayuhang Belarus ay isang mahalagang bahagi ng financial landscape ng Silangang Europa. Sa paggamit ng matibay na pundasyon sa industriya ng paggawa ng makina at kemikal, pati na rin sa malapit na ugnayan sa ekonomiya at kalakalan sa mga kalapit na bansa, ang negosyo ng palitan ng dayuhang Belarus ay patuloy na lumalago, na nakakakuha ng pansin mula sa mga internasyonal na mangangalakal at lokal na institusyon. Upang matulungan ang mga mamumuhunan na maunawaan nang lubusan ang tunay na operational status ng mga lokal na forex broker, isang field research team ang nagpamahagi ng isang espesyal na pagbisita sa Belarus.

Proseso ng Field Survey

Ayon sa plano, ang field research team ay naglakbay patungo sa Minsk upang bisitahin ang broker ForexBY. Ang pampublikong impormasyon ay nagpapakita na ang opisina nito ay matatagpuan sa Общество с ограниченной ответственностью «ЭМФИ» (ООО «ЭМФИ»), Respublika Belarus, g. Minsk, ul. Prititskogo, d. 27A, pom. 6-11. UNP 192530878 (27A, Priditsky Street, Unit 6-11, Minsk, Belarus, Unified Taxpayer Number 192530878). 

Isang propesyonal at may karanasan na inspection team, na pinapangunahan ng pangako na masusing patunayan ang integridad ng mga mamumuhunan, ay naglakbay patungo sa Minsk ayon sa isang maingat na binuong plano. Sila ay nagsagawa ng on-site inspection sa broker ForexBY batay sa nabanggit na address.

Batay sa address, ang mga inspector ay naglakbay patungo sa lugar ng Ul. Pritsky Street sa Minsk, upang hanapin ang broker ForexBY. Kinumpirma ng mga inspector na ang lokasyon ay nasa loob ng city limits at matagumpay na nakarating sa target building. Ang mga paligid na kalsada ay karaniwan lamang, walang maliwanag na commercial clusters. Matagumpay na nakuhanan ng mga inspector ang isang panoramic view ng gusali. Gayunpaman, sa maingat na pagsusuri ng labas, walang mga logo ng ForexBY na natagpuan.

Nakapasok ang mga inspector sa lobby ng kumpanya at nagsagawa ng isang masusing pagsusuri sa lobby signage (electronic at physical). Hindi nila nakita ang pangalan ng kumpanya ng ForexBY kahit saan, o anuman na may kaugnayan sa kaakibat na entidad na "ООО «ЭМФИ» (EMFI LLC)." 

Sumubok ang inspection team na marating ang floor na inaangkin na units 6-11, ngunit dahil sa kakulangan ng partikular na mga direksyon ng floor at kakulangan ng tauhan upang tumulong sa veripikasyon, hindi nila naabot ang partikular na floor at kumpirmahin ang lokasyon ng opisina. Ang mga susunod na pagtatangkang makipag-ugnayan sa building management ay hindi pa rin matagumpay sa pagkuha ng impormasyon sa occupancy ng ForexBY, na sa huli ay nagpigil sa kanilang pagpasok. Sa pagpapatunay, ang address ay hindi isang shared office. Gayunpaman, dahil wala mang trace ng kumpanya na natagpuan, walang litrato na maaaring kunan ng reception desk na may logo. Ang alegadong "internal office environment" ay hindi isang pisikal na opisina, kundi isang "restricted access." Bukod dito, ang impormasyon tulad ng bilang ng mga kwarto at workstations ay hindi ma-verify.

Kaya, kinumpirma ng inspeksyon na ang brokerage ForexBY ay hindi umiiral sa inaangking address, at ang impormasyon ng address ay hindi tumugma sa form ng inspeksyon.

Buod ng Field Survey

Ang mga surveyor ay bumisita sa ForexBY ayon sa plano. Hindi nila natagpuan ang pangalan ng kumpanya ng broker at iba pang impormasyon sa kanilang pampublikong business place, na nagpapahiwatig na ang broker ay walang tunay na lokasyon ng negosyo. Pinapayuhan ang mga mamumuhunan na isaalang-alang ang impormasyong ito nang kumpletong bago gumawa ng desisyon.

Disclaimer ng Field Survey

Ang mga nabanggit na nilalaman at opinyon ay para lamang sa sanggunian at hindi dapat magsilbing batayan para sa anumang pangwakas na desisyon.