Dahilan ng pagbisita na ito

Noong 2012, ang Cyprus ay walang kahinatnan na bumili ng mga Greek government bond. Nang mangyari ang default ng Greek government bond, ang sistema ng bangko ng Cyprus ay nagdusa ng malalaking pagkalugi na lumampas sa 30% ng taunang GDP ng Cyprus, at nangyari ang krisis sa pambansang utang ng bansa. Bilang tugon sa krisis, ipinakilala ng pamahalaan ng Cyprus ang isang napakasamang solusyon na tinutulan ng lahat ng tao, na nagpapalala sa krisis. Sa parehong oras, natuklasan ng ilang tao sa Cyprus na ang pagtaas ng presyo ng iba't ibang dayuhang pera na hindi umaasa sa soberanong pera ay maaaring makayanan ang krisis na ito. Bilang resulta, naglagak ng pondo ang mga tao sa maliit na merkado ng palitan ng dayuhang pera sa isang pagtatangka na maghedge at magprotekta sa kanilang sarili. Dahil sa iba't ibang mga dahilan, ang Cyprus ay unti-unting naging isang bansa na may aktibong mga transaksyon sa dayuhang palitan ng pera. Sa isang pagtatangka na tulungan ang mga mamumuhunan na mas maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon ng mga broker ng dayuhang palitan ng pera sa Cyprus, nagpasya ang koponan ng pagsisiyasat ng WikiFX na pumunta sa bansa para sa mga pagdalaw sa mga lokal na kumpanya.

Pagdalaw sa lugar

Para sa isyung ito, ang koponan ng pagsisiyasat ay pumunta sa Cyprus upang bisitahin ang forex broker na TFI ayon sa itinakdang regulatory address nito na 178 Athalassas Avenue Irene Tower, 2nd Floor, CY 2025, Strovolos, Nicosia, Cyprus.

Ang mga imbestigador ay pumunta sa 178 Athalassas Avenue sa Strovolos ng Nicosia, Cyprus para bisitahin ang opisina ng mga broker noong ika-21 ng Marso, 2024, at natagpuan ang Irene Tower, isang 5-palapag na commercial building na may maayos na harapan, malapit sa pangunahing kalsada. At madaling ma-access.

Pagdating sa gusali para sa mas malalim na imbestigasyon, ang mga tauhan ng pagsisiyasat ay unang nakakita ng isang direktoryo at isang mailbox sa lobby, na nagpapakita na ang 2nd floor ay inuupahan ng isang kumpanyang tinatawag na "Meeting Point", sa halip na TFI. Kaya't duda na ang broker ay nag-eexist sa gusali.

Matapos umakyat sa 2nd floor sa pamamagitan ng elevator, nabigo ang koponan ng pagsisiyasat na makakita ng pangalan o logo ng kumpanya ng broker na TFI. Sa pagitan ng mga ito, ang lahat ng mga opisina sa palapag ay sarado, at hindi pinapayagang pumasok ang mga tao nang walang access card. Ayon sa guwardiyang nagtatrabaho sa gusali, hindi nila naririnig ang tungkol sa kumpanya.

Sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa lugar, napatunayan na ang broker ay walang pisikal na presensya sa lokasyon.

Konklusyon

Ang koponan ng pagsisiyasat ay pumunta sa Cyprus upang bisitahin ang broker na TFI ayon sa itinakdang oras, ngunit hindi natagpuan ang pangalan ng kumpanya sa regulatory address nito. Ito ay nangangahulugang maaaring nagparehistro lamang ang broker sa address na walang pisikal na tanggapan ng negosyo sa lugar. Samakatuwid, dapat maging maingat ang mga mamumuhunan sa pagpili ng broker.

Pagpapahayag ng Pagsasaalang-alang

Ginagamit ang nilalaman para lamang sa impormasyonal na layunin, at hindi dapat ituring bilang pangwakas na utos para sa paggawa ng isang pagpili.