Motif de cette visite

En 2012, Chypre a imprudemment acheté des obligations gouvernementales grecques. Lorsque la gestion des obligations gouvernementales grecques a fait défaut, le système bancaire chypriote a subi de lourdes pertes dépassant 30% du PIB annuel de Chypre, et une crise de la dette intérieure du pays s'est produite. En réponse à la crise, le gouvernement chypriote a introduit une solution terrible qui a été contestée par tous les citoyens, ce qui a aggravé la crise. En même temps, certaines personnes à Chypre ont découvert qu'une tendance à la hausse des prix, diverses devises étrangères indépendantes de la monnaie souveraine, pourraient être en mesure de faire face à cette crise. En conséquence, les gens ont versé des fonds sur le petit marché des changes dans le but de se couvrir et de se protéger. Pour diverses raisons, Chypre est progressivement devenue un pays avec des transactions de change actives. Afin d'aider les investisseurs à mieux comprendre la situation actuelle des courtiers en devises à Chypre, l'équipe d'enquête de WikiFX décide de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès des entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter le courtier forex DRAGON CAPITAL comme prévu, selon son adresse réglementaire au 1 Poseidonos Street, Ledra Business Centre, Engomi, CY 2406, Nicosie, Chypre.

Le 7 mars 2024, les enquêteurs se sont rendus au 1 Poseidonos Street à Nicosie, la capitale de Chypre, pour visiter le bureau du courtier, et ont trouvé le Ledra Business Centre, une structure de 2 étages facilement accessible avec une façade bien entretenue à côté de la rue, à proximité de l'ambassade russe et américaine.

À leur arrivée dans le bâtiment de bureaux pour une enquête plus approfondie, le nom de "LEDNA BUSINESS CENTRE" pouvait être vu à l'extérieur, et les personnes n'étaient pas autorisées à entrer sans une carte d'accès. Pendant ce temps, la porte était verrouillée.

À travers la porte en verre, il a été découvert qu'il y avait un annuaire et des boîtes aux lettres au rez-de-chaussée, aucun des deux n'affichait le nom de DRAGON CAPITAL. Et le site officiel de DRAGON CAPITAL ne mentionnait aucun autre nom enregistré.

Grâce à l'enquête sur place, il est confirmé que le courtier n'a pas de présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter le courtier forex DRAGON CAPITAL comme prévu, mais n'a pas trouvé l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela signifie que le courtier peut simplement s'enregistrer avec l'adresse sans avoir de bureau d'affaires physique à cet endroit. Par conséquent, il est conseillé aux investisseurs de choisir le courtier avec prudence.

Avertissement

Le contenu est utilisé à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme un ordre final pour prendre une décision.