Raison de cette visite

Les Seychelles, qui sont un pays archipel du centre et de l'ouest de l'océan Indien, ont une attitude plus souple vis-à-vis des changes. Les Seychelles sont depuis de nombreuses années une juridiction offshore populaire pour les courtiers et autres sociétés commerciales internationales du secteur, offrant une réglementation légère, une flexibilité commerciale et un effet de levier élevé, tout en simplifiant le processus d'enregistrement des sociétés. L'organisme de réglementation responsable de l'octroi des licences de courtage est la Seychelles Financial Services Authority (FSA). Les courtiers agréés sont tenus par la FSA d'avoir un bureau physique ainsi que des employés résidents. En outre, les titulaires de licence doivent employer au moins 2 personnes physiques en tant qu'administrateurs et au moins 1 conseiller en valeurs mobilières agréé ou 1 conseiller en placement agréé. De plus, tous les licenciés doivent avoir une assurance responsabilité professionnelle et chaque dirigeant d'entreprise doit répondre aux exigences du principe de personne appropriée. Afin d'aider les investisseurs ou les praticiens à avoir une compréhension plus complète des courtiers en devises aux Seychelles, l'équipe d'enquête se rend dans le pays pour des visites sur place.

Visite sur place

cette fois, l'équipe d'enquête s'est rendue aux seychelles pour rendre visite au cambiste Fivehills comme prévu. l'adresse de l'enquête est 1st floor, dekk house, zippora street, providence industrial estate, mahe, seychelles.

Le personnel de l'enquête est venu à la destination de l'enquête actuelle selon l'adresse ci-dessus. La destination est située dans l'archipel oriental de l'Afrique du Sud, la plus grande île des Seychelles - Mahé. La capitale Victoria est située sur l'île et est une attraction touristique. L'entreprise est située à Dekk House, un immeuble de deux étages sur la rue Zippora. Il n'y avait pas de réception ni de signe d'eau dans le hall du rez-de-chaussée. Les enquêteurs pouvaient entrer et sortir librement du bâtiment.

les enquêteurs ont constaté que seule la porte de la salle 7 portait le nom de la société "fivebats Securities Limited" affiché, mais ce n'était pas le bureau du commerçant Fivehills . les enquêteurs ont ainsi confirmé que le bureau du dealer n'existe pas ici.

Conclusion

les enquêteurs se sont rendus aux seychelles pour rendre visite au cambiste Fivehills comme prévu, mais n'a pas trouvé le bureau du concessionnaire à son adresse commerciale affichée publiquement. le concessionnaire vient peut-être d'enregistrer une société à cette adresse sans véritable lieu d'affaires. veuillez choisir ce revendeur avec soin.

Avertissement

Le contenu est à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un ordre définitif pour faire un choix.