Motifs de l'enquête sur le terrain

Le marché des changes en Turquie est très actif, sans contrôles sur les changes. Les résidents peuvent détenir librement des devises étrangères et effectuer des transferts de fonds sans restrictions. Ces dernières années, l'intérêt des investisseurs pour le trading forex en Turquie a augmenté, attirant de nombreuses institutions financières internationales. Afin d'aider les investisseurs à comprendre précisément les performances réelles des courtiers de la région et à atténuer les risques liés aux biais d'information, l'équipe de recherche sur le terrain a effectué une visite en Turquie.

Processus de l'enquête sur le terrain

Cette inspection ciblait la société de trading HAREMALTIN, dont l'adresse publiquement enregistrée est Kuyumcukent Atölye Bloğu 1. Kat 3. Sokak No: 20 Yenibosna / İSTANBUL. L'équipe d'inspection a strictement suivi cette adresse et a localisé précisément le bâtiment. Après avoir confirmé l'emplacement correct, ils ont procédé à l'inspection.

Après être arrivée à l'adresse cible, l'équipe d'inspection a localisé avec succès le bâtiment. L'extérieur du bâtiment présentait un mélange de design industriel et commercial à petite échelle. La zone environnante était principalement peuplée de magasins de traitement de l'or et de bijouteries, sans campus d'entreprise. Le paysage urbain était entièrement axé sur le commerce de métaux précieux physiques, sans lien avec l'atmosphère de bureau commercial requise par les traders financiers. L'équipe d'inspection a réussi à capturer une vue panoramique du bâtiment.

L'équipe d'inspection est ensuite entrée dans le bâtiment sans encombre. À l'intérieur, il y avait des panneaux indiquant les occupants, mais aucune information concernant les sociétés de trading financières liées à HAREMALTIN n'a été trouvée. Sur la base de l'adresse indiquée comme étant au premier étage, les enquêteurs ont confirmé l'adresse spécifique au premier étage, pour découvrir que le bâtiment était en réalité un magasin en dur spécialisé dans la vente d'or, totalement sans rapport avec l'espace de bureau d'un courtier financier.

Les enquêteurs ont tenté de contacter le personnel du magasin d'or pour confirmer s'il existait un espace de bureau lié à HAREMALTIN. Ils ont appris que le bâtiment était depuis longtemps un magasin de détail d'or et n'avait jamais été occupé ou partagé par une autre société nommée HAREMALTIN. De plus, aucun logo HAREMALTIN n'a été trouvé à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Après vérification, bien que l'adresse soit conforme aux informations publiques, l'utilisation réelle était totalement incohérente avec celle d'un courtier financier, ne présentant aucune preuve essentielle pour étayer les activités de HAREMALTIN.

Par conséquent, l'enquête a confirmé que HAREMALTIN, un courtier, n'existait pas à l'adresse mentionnée.

Résumé de l'enquête sur le terrain

Les enquêteurs ont visité HAREMALTIN comme prévu. Ils n'ont pas pu trouver le nom de la société du courtier et d'autres informations à l'endroit de son activité publiquement affiché, indiquant que le courtier n'a pas d'emplacement commercial réel. Les investisseurs sont invités à prendre en compte ces informations de manière exhaustive avant de prendre des décisions.

Avis de non-responsabilité de l'enquête sur le terrain

Le contenu et les opinions ci-dessus sont fournis à titre de référence uniquement et ne doivent pas servir de base à une décision finale.