Raison de l'enquête

Récemment, l'équipe d'inspection a reçu de nombreux appels téléphoniques d'investisseurs dans l'espoir d'un plus grand nombre de courtiers agréés australiens dont les adresses réelles ne correspondaient pas à celles déclarées par l'agence de surveillance exposée. À leur demande, ils ont décidé de visiter GSDO , le courtier agréé en Australie pour plus d'informations de première main.

Bâtiment de l'entreprise

Selon les informations réglementaires, l'adresse de la société agréée en Australie GSDO était: Level 27, 25 Bligh Street, Sydney NSW 2000. Le personnel d'enquête a visité l'endroit.

Ils se sont rendus en voiture dans l'immeuble de bureaux relativement récent, comme le montrent les informations réglementaires. Plus tard, ils y sont entrés et sont arrivés au 27e étage par ascenseur.

Exclusif

Ils n'ont pas trouvé GSDO sur la signalisation de l'entreprise dans le couloir, mais a remarqué qu'il y avait Gleneagle et ses trois sociétés affiliées, Rubix FX, Global Prime et Centennial Property Group.

Par la suite, ils ont tourné autour du sol, et seulement pour découvrir que tout le sol appartenait au groupe Gleneagl, et il n'y avait pas GSDO le gazon.

Résumé

Il a été prouvé par l'enquête sur place du personnel que l'adresse réelle du courtier agréé en Australie GSDO est incompatible avec celle déclarée par l'agence de contrôle. La licence de conseil en investissement (n ° 298221) délivrée par l'ASIC détenue par le courtier est suspecte de clonage. La licence Common Financial Service License (0506948) délivrée par NFA qu'elle détient suggère que le courtier est en cours de dépassement. En outre, la licence Retail Forex (14875) émise par VFSC qu'elle détient a été révoquée.