Contexte de l'enquête

L'équipe d'enquête a reçu des appels d'investisseurs demandant une plus grande divulgation des commerçants dont l'adresse réelle du bureau n'était pas conforme à l'adresse publiée par l'agence de régulation. Compte tenu des commentaires des investisseurs, l'équipe d'enquête a prévu de visiter Daweda à Chypre sur place.

Enquête sur le bâtiment

Selon les informations réglementaires, l'adresse de l'entreprise Daweda est 377 28th October Street, 6th Floor, Soboh House, 3107 Limassol.Le personnel d'enquête s'est rendu sur place.

Guidé par les informations réglementaires, le personnel d'enquête s'est rendu dans la rue d'octobre et a vu une pancarte bien marquée de «Soboh House». C'est le bâtiment où Daweda localise le bureau de.

Exclusif

Arrivés au 6ème étage, les enquêteurs n'ont vu aucun logo de Daweda au lieu de cela, ils ont trouvé le logo d'un promoteur immobilier. Ensuite, le personnel d'enquête a sonné la cloche et un membre du personnel de la société immobilière leur a dit que Daweda a déjà déménagé son bureau.

Conclusion

Comme l'a confirmé l'enquête de terrain de l'arpenteur, l'adresse réelle du courtier agréé chypriote Daweda n'était pas la même chose avec son adresse sous licence. La licence STP du courtier sous le numéro de licence 289/16 de CySEC a été suspendue.