Raisons de l'enquête sur le terrain

Le marché des changes russe est l'un des marchés financiers les plus importants d'Europe de l'Est. En tirant parti de ses abondantes ressources énergétiques et de son économie en croissance, le secteur du trading forex en Russie a progressivement prospéré, attirant de nombreux traders internationaux et locaux. Pour aider les investisseurs à mieux comprendre les opérations réelles des courtiers forex dans la région, une équipe de recherche sur le terrain a effectué une visite sur place en Russie.

Processus de l'enquête sur le terrain

Cette fois, l'équipe d'inspection s'est rendue à Moscou comme prévu pour mener une inspection complète sur place de l'adresse du bureau publiquement répertoriée du courtier BPCE Capital : Biznes Tsentr Lotos Odesskaya Ulitsa, 2a, Moscou, Russie 117638.

L'équipe d'inspection a localisé avec succès le Lotus Business Center, situé dans la banlieue de Moscou. Situé dans une zone suburbaine, l'endroit manque des installations professionnelles et de l'atmosphère commerciale requises pour que les courtiers financiers puissent exercer leurs activités, ce qui est significativement différent des caractéristiques typiques d'un centre d'affaires.

L'équipe d'inspection a capturé avec succès une vue panoramique du bâtiment du centre d'affaires, qui semble être une structure standard à plusieurs étages. L'équipe d'inspection a ensuite eu un accès sans entrave au hall du bâtiment, qui abritait des installations de réception de base. Bien que l'enseigne murale affichait les noms de certaines institutions résidentes, une inspection minutieuse n'a révélé aucun enregistrement de BPCE Capital. L'équipe d'inspection a également effectué une recherche approfondie des espaces publics du hall et de l'extérieur du bâtiment, mais n'a trouvé aucun logo de BPCE Capital.

Comme les enseignes ne contenaient aucune information pertinente, les enquêteurs n'ont pas pu déterminer l'étage spécifique et l'emplacement du bureau de l'entreprise. Ils ont tenté de s'informer auprès du personnel du hall concernant les informations sur le bureau de BPCE Capital, mais ont reçu une réponse claire : "Je n'ai jamais entendu parler de cette entreprise, et aucune entreprise de ce nom n'est située ici." Cela a confirmé que la société de courtage n'avait pas d'espace de bureau dans le centre d'affaires. Par conséquent, les enquêteurs n'ont pas pu accéder à l'entreprise présumée ni photographier le bureau de réception ou son logo. L'emplacement a été confirmé comme non partagé, éliminant la possibilité de fonctionner comme un poste de travail partagé. Cela confirme que l'adresse du bureau suburbain revendiquée par BPCE Capital était fausse et qu'aucune opération commerciale réelle n'avait eu lieu.

Ainsi, l'enquête a confirmé que BPCE Capital n'avait pas de lieu d'activité réel.

Résumé de l'enquête sur le terrain

Les enquêteurs ont visité BPCE Capital comme prévu. Ils n'ont pas pu trouver le nom de l'entreprise du courtier et d'autres informations à l'endroit de son activité publiquement affiché, ce qui indique que le courtier n'a pas de lieu d'activité réel. Les investisseurs sont invités à prendre en compte ces informations de manière exhaustive avant de prendre des décisions.

Clause de non-responsabilité de l'enquête sur le terrain

Le contenu et les opinions ci-dessus sont fournis à titre de référence uniquement et ne doivent pas servir de base à une décision finale.