Raisons de l'enquête sur le terrain

Le marché des changes au Vietnam s'est développé ces dernières années. Il met en œuvre un système de taux de change flottant géré, et le régime de taux de change continue d'évoluer. En termes de taille de marché, il a atteint 3,4 milliards de dollars en 2024, mais dans l'ensemble, il en est encore à ses débuts avec une variété limitée de produits. Alors que le Vietnam devient un centre régional de fabrication et d'exportation, les accords commerciaux augmentent, et les avancées technologiques stimulent les transactions en ligne, le marché des changes devrait se développer davantage. L'équipe d'investigation sur place s'est rendue au Vietnam pour effectuer des visites sur le terrain.

Processus d'enquête sur le terrain

Cette inspection sur place vise le commerçant BESTOPEX, dont l'adresse du siège social enregistrée publiquement est Sala City, Quartier An Loi Dong, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam (Sala City, Quartier An Loi Dong, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam, sans numéro de maison ou information d'étage spécifique). L'équipe d'inspection a strictement suivi cette adresse pour la localisation et la vérification, et a constaté que l'adresse présente des informations manquantes évidentes, ce qui pose un obstacle pour une localisation précise.

En arrivant au district d'An Lo Dong dans le district 2, le personnel d'inspection a mené une enquête approfondie autour de Sal a City : en interrogeant les résidents locaux, les travailleurs communautaires et en examinant les cartes régionales, aucun bâtiment clairement marqué, complexe commercial ou parc de bureaux étiqueté comme Sal a City n'a été trouvé ; en élargissant davantage le champ de recherche, il a été découvert que la zone est principalement composée de bâtiments résidentiels, sans aucun bâtiment à fonction de bureau, manquant totalement des conditions de support opérationnel nécessaires requises par les traders financiers.

Le personnel de l'enquête, en raison de l'absence d'un bâtiment cible clair, a seulement pu enregistrer l'environnement global de la zone d'appartements ; et n'a pas pu localiser le hall de la société, ni aucun élément lié à des bureaux tels que des annuaires d'immeubles ou des étages spécifiques. Après des vérifications répétées dans la zone, aucun marquage LOGO lié à BESTOPEX n'a été trouvé. Après vérification, l'adresse publique non seulement avait des informations incomplètes rendant une localisation précise impossible, mais la zone cible était en réalité une zone résidentielle sans installations de bureaux, complètement contraire aux attributs raisonnables d'une adresse de bureau de trader, manquant de toute preuve centrale pour prouver l'opération réelle de BESTOPEX.

Par conséquent, après vérification sur place, il est confirmé que le concessionnaire BESTOPEX n'existe pas à l'adresse mentionnée.

Résumé de l'Enquête sur le Terrain

L'enquêteur sur le terrain a effectué une visite sur place à BESTOPEX comme prévu, mais n'a trouvé aucune trace liée à l'entreprise à l'adresse indiquée, ce qui indique que le commerçant n'a pas de véritable lieu d'activité. Les investisseurs sont invités à considérer attentivement ce point pour éviter des pertes inutiles.

Avertissement concernant l'enquête sur le terrain

Le contenu et les opinions ci-dessus sont uniquement à titre de référence et ne doivent pas être utilisés comme base pour des décisions finales.