Motif de cette visite

En 2012, Chypre a imprudemment acheté des obligations gouvernementales grecques. Lorsque le défaut des obligations gouvernementales grecques s'est produit, le système bancaire chypriote a subi de lourdes pertes dépassant 30% du PIB annuel de Chypre, et une crise de la dette intérieure du pays s'est produite. En réponse à la crise, le gouvernement chypriote a introduit une solution terrible qui a été contestée par tous les citoyens, ce qui a aggravé la crise. En même temps, certaines personnes à Chypre ont découvert qu'une tendance à la hausse des prix, diverses devises étrangères indépendantes de la monnaie souveraine, pourraient être en mesure de faire face à cette crise. En conséquence, les gens ont versé des fonds sur le petit marché des changes dans le but de se couvrir et de se protéger. Pour diverses raisons, Chypre est progressivement devenue un pays avec des transactions de change actives. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre la situation actuelle des courtiers en devises à Chypre, l'équipe d'enquête de WikiFX décide de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès des entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue à Limassol, la deuxième plus grande ville de Chypre, pour visiter le courtier forex UBK MARKETS comme prévu, selon son adresse réglementaire au 67 Spyrou Kyprianoy, Kyriakides Business Center, 2ème étage, Mesa Geitonia, CY 4003 Limassol, Chypre.

Les enquêteurs se sont rendus au 67 Spyrou Kyprianoy à Limassol, Chypre, pour visiter le bureau du courtier le 19 juillet 2024, et ont trouvé le Kyriakides Business Center, un immeuble commercial de 6 étages, à côté de la rue. Et il y avait un flux constant de personnes à proximité.

À leur arrivée dans le bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a appris que seuls les employés de la construction étaient autorisés à entrer pour des raisons de sécurité liées au bâtiment en cours de rénovation. Par conséquent, il n'était pas possible d'accéder librement au bâtiment. Cependant, il y avait un annuaire à l'entrée, qui, malheureusement, n'affichait pas le nom de la société ou le logo d'UBK MARKETS. De plus, le 2ème étage était occupé par "Fronar Services Ltd".

Ensuite, l'équipe d'inspection n'a pas réussi à trouver le lien direct ou indirect entre UBK MARKETS et Fronar Services Ltd sur Internet. Selon les gardiens de sécurité travaillant dans le bâtiment, UBK MARKETS n'existait pas à cette adresse.

Grâce à l'enquête sur place, il est confirmé que le courtier n'a pas de présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter le courtier UBK MARKETS comme prévu, mais n'a pas trouvé le bureau de la société à son adresse réglementaire. Cela signifie qu'il pourrait simplement s'être enregistré avec l'adresse sans avoir de bureau d'affaires physique à cet endroit. En conséquence, les investisseurs doivent être méticuleux dans le choix du courtier.

Avertissement

Le contenu est utilisé à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme un ordre final pour prendre une décision.