Raison de cette visite

Le Belize est une juridiction très appropriée pour les activités offshore et sa législation a été adaptée aux besoins des investisseurs. Cependant, la plupart des types d'activités nécessitent une autorisation spéciale des autorités. La licence est délivrée par la commission internationale du pays afin de réglementer l'ensemble du secteur financier. En conséquence, pour divers services financiers (change, gestion fiduciaire, change, opérations de crédit, services financiers et de conseil, etc.), la procédure d'émission est pratiquement la même. Le Belize est une région très prisée en matière d'activités offshore, avec une politique d'ouverture d'esprit et de tolérance envers toutes sortes d'activités financières. Afin d'aider les investisseurs ou les praticiens à avoir une compréhension plus complète des courtiers en devises du Belize, l'équipe d'enquête se rend dans le pays pour des visites sur place.

Visite sur place

cette fois, l'équipe d'enquête s'est rendue au belize pour rendre visite au cambiste Windsor Brokers comme prévu. l'adresse de l'enquête est 35 barack road, troisième étage, belize city, belize, ca

le personnel de l'enquête a trouvé un immeuble de 3 étages à destination, situé dans une zone résidentielle faible à moyenne de la ville de belize. "ifc - centre financier international" et "gdg glenn d godfrey & co llp (avocats) notaire public" sont marqués sur le bâtiment. la porte était verrouillée et il n'y avait aucun autre endroit où les visiteurs pouvaient entrer ou sortir, et il n'y avait pas non plus de sonnette ou de garde de sécurité à la porte. de plus, il n'y a pas de bureaux au sous-sol. le personnel de l'enquête a également constaté que le troisième étage de l'immeuble est exploité par glenn d godfrey & co llp. par conséquent, l'adresse ci-dessus ne doit pas être l'adresse enregistrée de Windsor Brokers , et le bureau n'existe pas vraiment.

Conclusion

les enquêteurs se sont rendus au Belize pour rendre visite au cambiste Windsor Brokers comme prévu, mais n'a pas trouvé le bureau du concessionnaire à son adresse commerciale affichée publiquement. le concessionnaire vient peut-être d'enregistrer une société à cette adresse sans véritable lieu d'affaires. veuillez choisir ce revendeur avec soin.

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