Raison de l'enquête

Récemment, l'équipe d'inspection a reçu des appels téléphoniques de certains investisseurs dans l'espoir de voir davantage de courtiers agréés australiens dont les adresses ne correspondaient pas à celles déclarées par l'agence de surveillance exposée. Pour aider les investisseurs à distinguer une plateforme légitime ou numérisée, le personnel d'enquête a décidé de partir pour Aiwin Markets pour connaître directement le courtier.

Bâtiment de l'entreprise

Selon les informations réglementaires, l'adresse de la société agréée australienne Aiwin Markets était au niveau 15, 122 Arthur Street, North Sydney NSW 2060. Le personnel d'enquête s'est rendu sur place.

Ils ont facilement trouvé l'immeuble de bureaux comme le montraient les informations réglementaires, car le panneau de porte était bien visible. Par la suite, ils sont entrés dans le bâtiment et ont commencé leur enquête.

Exclusif

Tout d'abord, ils ont scruté le guide au sol dans le hall, en apprenant qu'il s'agissait d'AETOS plutôt que de Aiwin Markets qui a mis un bureau sur le sol comme le montrent les informations réglementaires. Voyant que les informations affichées sur le guide d'étage pouvaient être un peu différentes de la situation réelle, ils sont finalement arrivés au 15e étage par ascenseur pour prouver si l'adresse réelle de Aiwin Markets était conforme ou non à celle déclarée par l'agence de contrôle. Néanmoins, ils ont seulement constaté que tout le bâtiment appartenait à AETOS.

Résumé

D'après l'enquête sur place menée par le personnel, il a été prouvé que l'adresse réelle de la société agréée australienne Aiwin Markets est incompatible avec celui déclaré par l'organisme de contrôle. Du fait que la licence MM (313016) et la licence STP qu'elle détient respectivement délivrées par l'ASIC et la FCA ont été clonées, les investisseurs doivent être prudents avant de la choisir afin d'éviter toute perte d'argent.