Raison de cette visite

Le Belize est une juridiction idéale pour les activités offshore et sa législation est adaptée aux besoins des investisseurs. Cependant, pour la plupart des types d'activités, une licence spéciale doit être obtenue auprès des autorités. La licence est délivrée par la Commission internationale du pays, qui réglemente l'ensemble des services financiers. Ainsi, malgré les différentes appellations (opérations de change, gestion fiduciaire, change, opérations de crédit, services financiers et de conseil, etc.), la procédure d'émission est pratiquement la même. Dans les affaires offshore, le Belize est une région très prisée avec une attitude ouverte et une politique tolérante envers toutes sortes d'activités financières. Afin d'aider les investisseurs ou les praticiens à mieux comprendre les courtiers en devises au Belize, l'équipe d'enquête se rend dans le pays pour des visites sur le terrain.

Visite sur place

cette fois, l'équipe d'enquête a rendu visite au concessionnaire BP GLOBAL au belize, avec l'adresse spécifique au 35 barrack road, 3rd floor po box 1074 belize city, belize ca

sur la base de l'adresse ci-dessus, l'équipe d'enquête est arrivée à la destination de cette enquête, située dans la ville de belize, une ville portuaire au nord-est de belize en amérique centrale. c'était une communauté à usage mixte avec un centre commercial, des résidences et des immeubles de bureaux. l'adresse communiquée par le concessionnaire BP GLOBAL était situé dans un immeuble de bureaux de 4 à 5 étages. non loin de l'immeuble, les géomètres ont aperçu le logo de la firme gdg - glenn d. godfrey & co. llp, qui était très visible. ils ont alors appris qu'il s'agissait d'un cabinet d'avocats et que tout le bâtiment était utilisé de manière indépendante par le cabinet. en d'autres termes, il n'y avait aucune autre entreprise à l'intérieur. finalement, les experts ont confirmé que le concessionnaire BP GLOBAL n'y avait pas de bureau.

Conclusion

l'équipe d'enquête s'est rendue au belize, pour rendre visite au concessionnaire BP GLOBAL et n'a trouvé aucun bureau à son adresse professionnelle. on supposait que le concessionnaire pouvait simplement utiliser cette adresse pour enregistrer sa société, ou qu'il n'y avait pas de lieu d'exposition hors ligne. soyez prudent lorsque vous négociez avec ce courtier.

Avertissement

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