Motif de cette visite

En 2012, Chypre a imprudemment acheté des obligations gouvernementales grecques. Lorsque le défaut des obligations gouvernementales grecques s'est produit, le système bancaire chypriote a subi de lourdes pertes dépassant 30% du PIB annuel de Chypre, et une crise de la dette intérieure du pays s'est produite. En réponse à la crise, le gouvernement chypriote a introduit une solution terrible qui a été contestée par tous les citoyens, ce qui a aggravé la crise. En même temps, certaines personnes à Chypre ont découvert qu'une tendance à la hausse des prix, diverses devises étrangères indépendantes de la monnaie souveraine, pourraient être en mesure de faire face à cette crise. En conséquence, les gens ont versé des fonds sur le petit marché des changes dans le but de se couvrir et de se protéger. Pour diverses raisons, Chypre est progressivement devenue un pays avec des transactions de change actives. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre la situation actuelle des courtiers en devises à Chypre, l'équipe d'enquête de WikiFX décide de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès d'entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter le courtier forex TFI comme prévu, selon son adresse réglementaire située au 178 Athalassas Avenue Irene Tower, 2ème étage, CY 2025, Strovolos, Nicosie, Chypre.

Les enquêteurs sont venus au 178 Athalassas Avenue à Strovolos de Nicosie, Chypre pour visiter le bureau du courtier le 21 mars 2024, et ont trouvé Irene Tower, un immeuble commercial de 5 étages avec une façade bien entretenue, à côté de la rue principale. Et il était facilement accessible.

À leur arrivée dans le bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a d'abord repéré un annuaire et une boîte aux lettres dans le hall, qui indiquaient que le 2ème étage était occupé par une entreprise appelée "Meeting Point", au lieu de TFI. Il est donc douteux que le courtier existe dans le bâtiment.

Après être montée au 2ème étage par l'ascenseur, l'équipe d'inspection n'a pas réussi à découvrir le nom ou le logo de la société du courtier TFI. Pendant ce temps, tous les bureaux de l'étage étaient fermés et les personnes n'étaient pas autorisées à entrer sans une carte d'accès. Selon le gardien de sécurité travaillant dans le bâtiment, ils n'avaient jamais entendu parler de la société.

Grâce à l'enquête sur place, il est confirmé que le courtier n'a pas de présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter le courtier TFI comme prévu, mais n'a pas trouvé le nom de la société à son adresse réglementaire. Cela signifie que le courtier pourrait simplement s'être enregistré avec l'adresse sans avoir de bureau d'affaires physique à cet endroit. En conséquence, les investisseurs doivent être méticuleux dans le choix du courtier.

Avertissement

Le contenu est utilisé à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme un ordre final pour prendre une décision.