Raison de cette visite

Les Bahamas sont l'un des pays les plus riches des Caraïbes, avec un PIB par habitant juste derrière les États-Unis et le Canada parmi les 156 pays de l'hémisphère occidental. Les Bahamas étaient autrefois une colonie britannique et sa démocratie parlementaire stable est basée sur la loi britannique. Le pays n'a pas beaucoup de nouvelles négatives sur le marché des changes, ce qui signifie qu'il est fondamentalement différent du paradis fiscal notoire. Le gouvernement des Bahamas se conforme aux lignes directrices mondiales de l'OCDE sur la lutte contre le blanchiment d'argent et aux normes de déclaration harmonisées, et les entreprises des Bahamas sont reconnues par les institutions financières aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Afin d'aider les investisseurs ou les praticiens à avoir une compréhension plus complète des courtiers en devises aux Bahamas, l'équipe d'enquête se rend dans le pays pour des visites sur place.

Visite sur place

cette fois, l'équipe d'enquête s'est rendue aux bahamas pour rendre visite au cambiste GeminiCap comme prévu. L'adresse de l'enquête est 205 Church Street, Sandyport, Marina Village, Nassau, Bahamas.

Le personnel de l'enquête est venu à la destination de l'enquête actuelle selon l'adresse ci-dessus. La destination est située à Nassau, la capitale des Bahamas, qui est adjacente à l'océan Atlantique Nord des États-Unis. C'est une petite rue. Il n'y a pas plus de 10 bâtiments environnants et il n'y a pas de plaques d'immatriculation claires. D'un côté de la rue se trouvent des églises et des bâtiments gouvernementaux, et de l'autre côté des cimetières.

Comme il n'y avait pas beaucoup d'immeubles, les enquêteurs ont fouillé toutes les maisons de la rue, mais n'ont pas trouvé le n° 205 ni aucun immeuble portant le nom du dealer. Les enquêteurs ont confirmé que le bureau du revendeur n'existe pas ici.

Conclusion

les enquêteurs se sont rendus aux bahamas pour rendre visite au cambiste GeminiCap comme prévu, mais n'a pas trouvé le bureau du concessionnaire à son adresse commerciale affichée publiquement. le concessionnaire vient peut-être d'enregistrer une société à cette adresse sans véritable lieu d'affaires. veuillez choisir ce revendeur avec soin.

Avertissement

Le contenu est à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un ordre définitif pour faire un choix.