Motif de cette visite

En 2012, Chypre a imprudemment acheté des obligations gouvernementales grecques. Lorsque le défaut des obligations gouvernementales grecques s'est produit, le système bancaire chypriote a subi de lourdes pertes dépassant 30% du PIB annuel de Chypre, et une crise de la dette intérieure du pays s'est produite. En réponse à la crise, le gouvernement chypriote a introduit une solution terrible qui a été contestée par tous les citoyens, ce qui a aggravé la crise. En même temps, certaines personnes à Chypre ont découvert qu'une tendance à la hausse des prix, diverses devises étrangères indépendantes de la monnaie souveraine, pourraient être en mesure de faire face à cette crise. En conséquence, les gens ont versé des fonds sur le petit marché des changes dans le but de se couvrir et de se protéger. Pour diverses raisons, Chypre est progressivement devenue un pays avec des transactions de change actives. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre la situation actuelle des courtiers en devises à Chypre, l'équipe d'enquête de WikiFX décide de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès d'entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue à Limassol, la deuxième plus grande ville de Chypre, pour visiter le courtier forex TRILT comme prévu, à l'adresse réglementaire suivante : 51 Omonoias Avenue, Christodoulou Court, Bureau 201-2, CY 3052, Limassol, Chypre.

Les enquêteurs sont arrivés au 51 Omonoias Avenue à Limassol, Chypre pour visiter le bureau du courtier le 19 avril 2024, et ont trouvé un immeuble commercial de 3 étages dans un quartier prospère de la ville. Il y avait également un grand nombre d'installations commerciales et de bâtiments résidentiels à proximité.

À leur arrivée dans le bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a repéré des boîtes aux lettres à l'entrée, qui indiquaient que la suite 201 était occupée par la société "Cargo Monster Logistic", sans aucune information pertinente pour TRILT.

Ensuite, l'équipe d'inspection a pris les escaliers pour atteindre la suite 201 au 2ème étage, et a découvert la société "Cargo Monster Logistic" comme indiqué sur la boîte aux lettres. Selon le site web de la société, il n'y avait aucun lien entre "Cargo Monster Logistic" et "TRILT".

Grâce à l'enquête sur place, il est confirmé que TRILT n'a pas de présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter le courtier TRILT comme prévu, mais n'a pas trouvé le bureau de la société à son adresse réglementaire. Par conséquent, les investisseurs doivent être méticuleux dans le choix du courtier.

Avertissement

Le contenu est utilisé à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme un ordre final pour prendre une décision.