4 Pelaku Asal Rusia Menjalankan Skema Ponzi $340M

Para pendiri Forsage didakwa di AS karena menjalankan skema Ponzi yang bernilai $340 juta dengan cara menggambarkan dirinya sebagai platform investasi keuangan terdesentralisasi (DeFi). Securities and Exchange Commission (SEC) AS mengatakan bahwa Forsage mengandalkan smart contract pada Ethereum, Binance Smart Chain, dan Tron yang “konsisten dengan skema Ponzi,”. “Segera setelah seorang investor berinvestasi di Forsage dengan membeli 'slot' dalam smart contract milik Forsage, maka smart contact tersebut secara otomatis mengalihkan dana investor ke investor Forsage lainnya, sehingga investor sebelumnya dibayar dengan dana dari investor selanjutnya.”

Forsage sebelumnya telah disebut-sebut sebagai platform keuangan terdesentralisasi berisiko rendah yang dibangun di blockchain Ethererum yang memungkinkan pengguna menghasilkan pendapatan pasif jangka panjang. Namun analitik Blockchain dilaporkan mengungkapkan bahwa 80% dari “investor” Forsage ternyata menerima lebih sedikit dari yang mereka masukkan.

Forsage diketahui masih memiliki akun Twitter aktif, yang melakukan tweet pada 22 Februari 2023 kemarin. Dalam tweet tersebut Forsage mengklaim bahwa anggota komunitas yang berpartisipasi dalam “Program Ambassador” akan dapat memperoleh hadiah bulanan dengan cara menyelesaikan suatu tugas tertentu.

Empat Tersangka Dijatuhi Hukum 20 Tahun Penjara

Pada kasus ini terdapat empat warga negara Rusia yakni Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev dan Sergey Maslakov yang didapati mempromosikan Forsage di media sosial sebagai suatu sistem yang sah, padahal sebenarnya modus yang dijalankan Forsage adalah skema penipuan, dalam pernyataan Departemen Kehakiman AS yang mengumumkan dakwaan mereka pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 kemarin.

Keempat tersangka tersebut didakwa dengan konspirasi untuk melakukan wire fraud, yang berisi hukuman penjara maksimal 20 tahun. Dokumen pengadilan merinci bahwa keempat terdakwa tersebut mengkodekan dan menyebarkan smart contract milik mereka dengan kode berbahaya yang mensistematisasikan proses transfer dana yang disimpan oleh investor baru ke investor yang sudah ada, dan hal ini merupakan skema Ponzi klasik. Skema ini dijalankan pada blockchain Ethereum (ETH), Binance Smart Chain, dan Tron.

Luis Quesada selaku Asisten Direktur Divisi Investigasi Kriminal FBI mengatakan, “Sementara kemajuan dalam ekosistem aset virtual membawa peluang baru bagi investor, penjahat juga menemukan cara baru untuk mengatur skema terlarang,”. Analis Blockchain mengonfirmasi bahwa lebih dari 80 persen investor Forsage menerima lebih sedikit Ethereum daripada yang mereka investasikan, sementara lebih dari 50 persen tidak pernah menerima pembayaran tunggal. Selanjutnya, setidaknya satu akun pada smart contract Ethereum yang dikendalikan oleh pendiri skema menyedot dana investor dari jaringan investasi Forsage.

Kontes Demo Trading WikiTrade Dimulai 1 Maret Nanti!

Kontes demo trading yang diadakan WikiFX kali ini, menyediakan total hadiah mencapai $100,000 yang didukung penuh oleh perusahaan-perusahaan broker besar seperti Prospero Global (Inggris), Coinbase (Amerika), Huobi (Cina), FXTM (Inggris), GemForex (Mauritius), Forex.com(Amerika), dan XM (Australia).

WikiTrade World Trading Contest 2023 ini akan berlangsung dari mulai 1 Maret - 31 Maret 2023. Proses registrasi dapat dilakukan mulai dari tanggal 1 Februari - 31 maret 2023 dan pembagian hadiah akan dilaksanakan pada tanggal 17 April - 21 April 2023 dengan zona waktu yang digunakan adalah GMT +08:00 Singapura. Untuk Informasi dan registrasi kontes bisa langsung dilihat pada situs www.wikiworld2023.com.