POLRI Tetapkan Wahyu Kenzo Jadi Tersangka Pasal TPPU Di Kasus ATG

Penyidikan Bareskrim POLRI

Dinar Wahyu Saptian Dyfrig alias Wahyu Kenzo sebelumnya telah ditangkap dan ditahan Polresta Malang Kota pada awal Maret atas tuduhan dengan pengenaan pasal ITE & penipuan/penggelapan dalam kasus investasi bodong robot trading Auto Trade Gold (ATG).

Hari ini, Kamis, 30-Maret-2023, pihak Dittipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan Wahyu Kenzo menjadi tersangka TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). “Sudah (jadi tersangka),” ucap Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan kepada media pemberitaan online.

Ada satu tersangka baru selaku salah satu pendiri Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) yaitu Yudi Kurniawan alias Papa Jack alias Jack Zakaria. Ia berperan selaku pendiri bersama dengan tersangka Wahyu Kenzo, saat ini masih dalam proses pencarian untuk dilakukan penangkapan.

Sementara untuk tersangka lainnya, Chandra Bayu atau Bayu Walker sebagai personil IT Developer dari robot trading ATG juga sudah diperiksa dan ditahan oleh Bareskrim POLRI atas dugaan tindak kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pihak kepolisian telah melakukan penyitaan terhadap total 12 aset tanah & bangunan yang berada di berbagai lokasi seperti Jakarta, Sidoarjo, hingga Malang dan turut pula menyita uang tunai senilai Rp34,8 miliar dari para tersangka.

Sebelumnya pihak Bareskrim POLRI telah melakukan penyegelan pada salah satu rumah milik Wahyu Kenzo (WK) yang berlokasi di Kayutangan Heritage, Malang.

Broker Terkait Kasus Robot Trading ATG 5.0

Data para broker sebagaimana merujuk pada pustaka WikiFX.

Nama Perusahaan: Lego Market LLC

Singkatan Perusahaan: Lego Market LLC

Negara Platform Pendaftaran: Saint Vincent dan Grenadines

Website: https://legomarket.co/

Skor WikiFX: 1.91

Lego Market LLC & Panthera Trade adalah 2 nama broker lepas pantai yang sangat “akrab” terdengar di kasus investasi bodong robot trading ATG 5.0 tersebut. Kedua nama tersebut pernah menjadi broker yang direkomendasikan untuk menjalankan program robot trading ATG.

Nama Perusahaan: Panthera Trade

Singkatan Perusahaan: Panthera Trade

Negara Platform Pendaftaran: Saint Vincent dan Grenadines

Website: https://pantheratrade.com/

Skor WikiFX: 1.32

Pengusutan Polresta Malang Kota

Irjen Toni Harmanto selaku Kapolda Jawa Timur menerangkan bahwa WK telah menipu sekitar 20-25 ribu investor lokal Indonesia dan juga luar negeri untuk berinvestasi di ATG miliknya. “Dari hasil keterangan sementara, kerugian korban keseluruhan diperkirakan sampai Rp 9 triliun,” ucap Irjen Toni.

Selain WK, Polresta Malang Kota juga telah memeriksa dan menahan Raymon Enovan (RE). Awalnya RE pernah diperiksa sebagai saksi atas kasus investasi bodong robot trading tersebut. Setelah pemeriksaan terhadapnya tuntas kemudian penyidik melakukan gelar perkara. Status hukum RE yang tadinya adalah saksi, akhirnya berubah menjadi tersangka.

Sejumlah nama lain yang telah menjalani pemeriksaan adalah Anggie Maulida (istri WK), Desy Dwiasti (penampung dana member), juga saksi berinisial FS dan RS (terkait gadai WK).

Penyitaan yang telah dilakukan Polresta Malang Kota terhadap aset milik WK seperti kendaraan mewah BMW M4, Toyota Alphard Executive Lounge & Toyota Innova. Kemudian, tiga Vespa edisi terbatas, BMW R Nine T dan Harley-Davidson Road Glide.

3 unit rumah juga telah diamankan oleh pihak Polresta Malang Kota.

“Sampai saat ini, kami melakukan gabungan dengan Bareskrim Polri telah mengamankan beberapa aset. Diantaranya, kendaraan yang bisa dilihat di halaman depan Mapolresta Malang Kota dan tiga aset bangunan. Seperti di kompleks perumahan Grand Permata Jingga (PJ) 2, kami amankan dua aset rumah,” disampaikan oleh KomPol Bayu Febrianto Prayoga selaku Kasat Reskrim Polresta Malang Kota kepada media pada hari ini.

WikiFX Program EMC & EPC

EMC dan EPC adalah program unggulan yang dapat dimanfaatkan oleh para investor atau trader forex apabila mengalami permasalahan dengan broker. Kedua program tersebut diberikan secara GRATIS tanpa dipungut biaya bagi para pengguna aplikasi WikiFX (syarat dan ketentuan berlaku).

Detail selengkapnya terdapat pada artikel WikiFX yang diterbitkan pada tanggal 10-Agustus-2022 dengan judul “Program EMC Dan EPC WikiFX Untuk Pilihan Broker Yang Aman”.

WikiFX sebagai media penyedia informasi keuangan dan analisa broker juga memiliki beragam fitur seperti Kalender Ekonomi, Alat Forex, VPS, Expert Advisor, Wallet ForexPay hingga yang terbaru yaitu demo trading “WikiTrade” untuk mendukung aktivitas forex Anda.

Aplikasi Forex WikiFX dapat di unduh pada halaman beranda website, Google Playstore (pengguna Android) dan AppStore (pengguna iOS) untuk mendukung aktivitas trading forex Anda.