1. Ho iniziato su raccomandazione di qualcuno che ho conosciuto su Instagram. Parlavamo occasionalmente dei profitti del trading di futures sulle valute estere. 2. Ho depositato $1.000 e ho comprato 3 contratti, guadagnando $136. 3. Mi hanno detto di aumentare i miei fondi se voglio guadagnare più soldi. 4. Sono arrivato a $20.000, poi ho ottenuto profitti tra $2.100 e $2.700. 5. Hanno detto che se investo $75.000, i profitti aumenteranno. 6. Sono arrivato a $75.000. 7. I profitti vanno da $12.000 a $82.000, e vendo quando ottengo un profitto tra 3 e 10 minuti. (Se il broker mi contatta, compro e vendo.) 8. Il totale dei profitti generati è di $181.962. 9. Ho provato a prelevare i fondi: mi hanno detto che devo pagare le tasse sul reddito personale perché il profitto supera i $150.000. (35%) 10. Ho pagato le tasse sul reddito personale ($62.669,80). 11. Hanno detto che il mio account ha una storia di depositi frequenti, quindi devo verificare l'account. Hanno detto che devo pagare una tassa di $31.000, e dopo di che, restituiranno i fondi al mio account a meno che non siano fondi illegali. 12. Risposta del servizio clienti: Ciao, a causa dell'ispezione dei conti dei clienti di cambio valuta da parte del Gruppo di lavoro internazionale per la lotta al riciclaggio di denaro finanziario. Dopo aver esaminato e confermato i registri di deposito e prelievo presso il cambio, potrebbe essere causato da transazioni di deposito frequenti in un breve periodo di tempo. Abbiamo segnalato la tua situazione al dipartimento competente, e questa comunicazione aiuterà la tua richiesta di cancellazione per l'indagine! Dopo aver superato la verifica da parte del dipartimento legale del cambio, dovrai pagare una tassa di verifica di $31.000 USDT. Dopo che l'account sarà sbloccato, i fondi verificati saranno inclusi anche nel saldo di trading. Dopo aver superato la verifica, potrai svolgere normali operazioni come l'acquisto e la vendita di criptovalute e il trasferimento di fondi! Questo è tutto per ora, e non ho ancora depositato i $31.000.