Motivo di questa visita

Le Bahamas sono uno dei paesi più ricchi dei Caraibi, con un PIL pro capite secondo solo agli Stati Uniti e al Canada tra i 156 paesi dell'emisfero occidentale. Come ex colonia britannica, le Bahamas hanno una stabile democrazia parlamentare e sono governate sulla base del diritto britannico. Nel mercato forex, le Bahamas hanno una reputazione pulita, distinguendosi dai noti paradisi fiscali. Il governo delle Bahamas aderisce alle linee guida globali contro il riciclaggio di denaro e agli standard di reporting comuni stabiliti dall'OCSE. Le sue aziende sono riconosciute dalle istituzioni finanziarie negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa.

Da un punto di vista normativo, l'organo di regolamentazione forex principale nelle Bahamas è la Securities Commission of the Bahamas (SCB). È responsabile della concessione di licenze e della supervisione delle attività di servizi finanziari nelle Bahamas, fornendo un quadro normativo per tutte le società finanziarie. Ciò include la formulazione di regole, le pratiche investigative, i poteri di esecuzione e garantire il rispetto delle condizioni statutarie. Come autorità di regolamentazione offshore popolare, la SCB è molto stimata e ricercata, grazie al solido quadro giuridico del paese e all'industria dei servizi finanziari sviluppata. Attualmente, la SCB non ha introdotto restrizioni sulla leva finanziaria, attirando più broker che pianificano di espandere il loro business globale. Nel tentativo di aiutare gli investitori e gli operatori del settore a comprendere meglio i broker forex delle Bahamas, il team di ricerca di WikiFX è determinato a recarsi nel paese per visite in loco alle aziende locali.

Visita in loco

In questa edizione, il team di ricerca si è recato alle Bahamas per visitare il broker forex LCG come previsto, in base al suo indirizzo regolamentare che si trova a 5 North Buckner Square Olde Towne, Sandyport West Bay Street, Bahamas.

Il 10 marzo 2024, gli investigatori si sono recati a 5 North Buckner Square Olde Towne a Sandyport West Bay Street delle Bahamas e hanno individuato un parco aziendale molto trafficato.

Dopo essersi spostati in auto verso il parco aziendale per ulteriori indagini, il personale del sondaggio ha facilmente individuato il nome e il logo dell'azienda LCG nel suo ufficio. Tuttavia, alle persone non è stato consentito l'accesso senza un appuntamento anticipato. Le dimensioni dell'azienda e l'ambiente di lavoro del broker erano incerti a causa dell'impossibilità di visitare internamente.

Attraverso l'indagine sul posto, è stato confermato che il broker ha una presenza fisica nel luogo.

Conclusioni

Il team di ricerca si è recato alle Bahamas per visitare il broker forex LCG come programmato e ha trovato il nome dell'azienda al suo indirizzo regolamentare. Ciò significa che il broker ha un ufficio commerciale fisico nella posizione. Purtroppo, non è possibile conoscere le dimensioni dell'ufficio poiché il team non è riuscito a effettuare una visita interna. Di conseguenza, si consiglia agli investitori di prendere una decisione sensata dopo attenta riflessione.

Disclaimer

Il contenuto è utilizzato solo a scopo informativo e non deve essere considerato un ordine definitivo per prendere una decisione.