Motivo di questa visita

Il Belize è una giurisdizione molto adatta per le attività offshore e la sua legislazione è stata adattata alle esigenze degli investitori. Tuttavia, la maggior parte dei tipi di attività richiede un'autorizzazione speciale da parte delle autorità. La licenza è rilasciata dalla commissione internazionale del Paese al fine di regolamentare l'intero settore finanziario. Di conseguenza, per vari servizi finanziari (cambio, gestione fiduciaria, cambio valuta, operazioni di credito, servizi finanziari e di consulenza, ecc.), la procedura di emissione è praticamente la stessa. Il Belize è una regione altamente desiderabile quando si tratta di affari offshore, con una politica di mentalità aperta e tollerante nei confronti di tutti i tipi di attività finanziarie. Al fine di aiutare gli investitori oi professionisti ad avere una comprensione più completa dei commercianti di valuta estera del Belize, il team del sondaggio si recherà nel paese per visite in loco.

Visita in loco

questa volta il team di indagine è andato in Belize a visitare il commerciante di valuta estera TradeATF come programmato. l'indirizzo del sondaggio era il n. 5 cork street belize city, belize ca

Secondo l'indirizzo di cui sopra, il personale del sondaggio è venuto a Belize City, la destinazione di questo sondaggio. Belize City è una città portuale nel nord-est del Belize, in America Centrale, ed è una zona commerciale. L'edificio di destinazione era in fase di ricostruzione e non funzionava normalmente e non è stato trovato alcun segno d'acqua. Sulla mappa, gli investigatori hanno scoperto che l'indirizzo era la sede legale di un'altra società denominata Orion Corporate & Trust Services, quindi hanno confermato che il rivenditore non aveva un ufficio qui. Vale la pena notare che questo indirizzo è stato registrato ripetutamente da più commercianti locali.

Conclusione

gli inquirenti sono andati a Belize a far visita al commerciante di cambi TradeATF come previsto, ma non ha trovato l'ufficio del rivenditore al suo indirizzo commerciale esposto al pubblico. il rivenditore potrebbe aver appena registrato una società a questo indirizzo senza una vera sede commerciale. si prega di scegliere questo rivenditore con attenzione.

Disclaimer

Il contenuto è solo a scopo informativo e non deve essere considerato come ordine finale per la scelta.