Motivo dell'ispezione

Il team ispettivo ha continuato la sua campagna di indagine sul campo nell'ambito degli sforzi per ispezionare la conformità e le condizioni di integrità nel settore dell'intermediazione forex. Recentemente, il team di ispezione ha ricevuto segnalazioni agli investitori che il sito Web della società con sede in Australia ORD Non è stato possibile aprire Minnett. Per conoscere la situazione, il team di ispezione ha inviato il proprio team di sondaggi in Australia per ottenere informazioni di prima mano sulla società.

Ufficio

acc ORD all'indirizzo fornito, ORD Minnett aveva la sua sede principale al livello 8, 255 George Street, Sydney. La squadra ispettiva ha inviato lì il proprio personale addetto alle indagini per un'indagine sul campo.

acc ORD Per quanto riguarda l'indirizzo, il team di ispezione della squadra ispettiva ha trovato con successo questo nuovo edificio per uffici.

Foto in primo piano

Lo staff del sondaggio entrò nell'edificio e trovò ORD Il nome di Minnett su una guida al piano nell'area della reception, acc ORD a cui la società si trovava effettivamente all'ottavo piano, coerentemente con l'indirizzo fornito.

Lo staff del sondaggio ha preso un ascensore per l'ottavo piano e ha visto un cartello per l'elenco ORD Minnett appena uscirono.

Lo staff del sondaggio ha trovato ORD L'ufficio di Minnett acc ORD ing al segno. Sentivano che sebbene l'area della reception non fosse troppo grande, era pulita e luminosa. I topografi hanno quindi scattato alcune foto dell'area della reception e sono tornati contenti.

Conclusione

Un'indagine sul campo ha confermato la presenza fisica del broker con sede a Sydney ORD Minnett. La società afferma di essere in possesso di una licenza finanziaria generale dell'Australia ASIC (237121), ma sospettiamo che la richiesta non sia vera; un controllo con il regolatore suggerisce che i suddetti dettagli di registrazione e licenza appartengono a un'altra entità.