Motivi per l'Indagine sul Campo

Sfruttando lo sviluppo finanziario regionale, il mercato dei cambi bielorusso ha gradualmente istituito un sistema operativo che comprende diverse istituzioni, rendendolo un luogo chiave per gli investitori locali per partecipare alle transazioni sui cambi. Per aiutare gli investitori a comprendere direttamente lo stato operativo reale dei broker nella regione e mitigare i rischi associati al bias informativo, un team di ricerca sul campo ha condotto una visita in Bielorussia.

Processo di Indagine sul Campo

Questa volta, il team di ispezione in loco si è recato in Bielorussia per condurre un'ispezione sul campo del broker forex GCM ASIA. Gli uffici pubblicamente elencati sono situati in via Mikhail Savitsky, 1, Stanza 151, 220065, Minsk, Repubblica di Bielorussia.

Mantenendo la responsabilità di verificare rigorosamente la sede operativa del broker, il team professionale di ricerca sul campo ha effettuato una visita in loco a GCM ASIA, basandosi sull'indirizzo pubblicamente disponibile, in conformità con i piani stabiliti. L'obiettivo era verificare la sede operativa effettiva del broker.

Il team di ricerca sul campo si è recato a Minsk, Bielorussia, e ha effettuato una verifica sul campo di GCM ASIA, che dichiarava di trovarsi in via Mikhail Savitsky, 1, Stanza 151, 220065, Minsk, Repubblica di Bielorussia. All'arrivo, il team di ricerca sul campo ha scoperto che l'edificio all'indirizzo era un appartamento residenziale, non un ufficio come dichiarato pubblicamente. Le strade circostanti erano ordinarie e sono state catturate solo foto panoramiche dell'edificio dell'appartamento. Non sono stati trovati segni aziendali, insegne di ufficio o insegne commerciali relative a GCM ASIA all'esterno dell'edificio dell'appartamento o nei dintorni. L'ambiente generale era completamente residenziale, senza alcuna atmosfera di ufficio commerciale.

Gli ispettori sono poi entrati nel lobby dell'edificio dell'appartamento (l'atrio di ingresso pubblico di un edificio residenziale) e hanno esaminato attentamente il lobby alla ricerca di segni con informazioni aziendali. Non hanno trovato alcuna traccia della presenza o delle attività dell'ufficio di GCM ASIA. Quando gli ispettori hanno chiesto alla gestione dell'appartamento se GCM ASIA operava nella Stanza 151, hanno chiarito che l'appartamento era esclusivamente residenziale, senza occupanti aziendali. Non avevano mai sentito parlare dell'azienda, né sapevano che la Stanza 151 fosse utilizzata come ufficio.

Anche se gli ispettori sono arrivati al piano dove si trovava la Stanza 151 con l'ascensore e l'hanno individuata, hanno scoperto che era una residenza privata, senza segni aziendali sulla porta e la porta chiusa, indicando chiaramente un uso residenziale e non un ufficio. Poiché la stanza era una residenza privata, gli ispettori non sono riusciti ad entrare, confermando ulteriormente che non si trattava di un ufficio di GCM ASIA .

Inoltre, il logo di GCM ASIA era assente sia all'interno che all'esterno dell'edificio. Gli ispettori non sono riusciti a determinare se si trattasse di un ufficio condiviso (in realtà era un edificio residenziale, privo di strutture di ufficio condivise), né sono riusciti a fotografare la reception o il logo dell'azienda. Poiché GCM ASIA non esisteva effettivamente all'indirizzo, non è stato possibile verificare l'ambiente interno dell'ufficio, il numero di stanze e il numero di postazioni di lavoro.

Sulla base dell'ispezione sul campo, gli ispettori hanno confermato che l'indirizzo era un appartamento residenziale e nonostante un'indagine approfondita, non hanno trovato alcuna traccia delle attività commerciali di GCM ASIA.

Pertanto, l'indagine ha confermato che GCM ASIA non esisteva all'indirizzo menzionato, concludendo che il broker era un'entità fittizia, priva di un vero ufficio o locali commerciali.

Riepilogo dell'Indagine sul Campo

Gli ispettori hanno visitato il broker Forex GCM ASIA come pianificato. Non hanno potuto trovare il nome della società del broker e altre informazioni nel luogo pubblicamente esposto, indicando che il broker non ha una vera sede commerciale. Si consiglia agli investitori di considerare questa informazione in modo completo prima di prendere decisioni.

Avviso di Indagine sul Campo

I contenuti e le opinioni sopra riportati sono solo a scopo informativo e non dovrebbero costituire una base per alcuna decisione finale.