Motivo dell'ispezione

Di recente, molti investitori hanno chiamato il team di ispezione, esprimendo la loro speranza per il team di ispezione esponendo più broker ciprioti, i cui indirizzi reali sono incoerenti con quelli nelle loro informazioni normative. Detto questo, gli investigatori sono andati a MayfairTopFX L 'ufficio di Cipro per uno sguardo più attento.

Edificio aziendale

MayfairTopFX L'indirizzo dell'ufficio nelle informazioni normative è 19 Stratigou Timagia, 3rd Floor, 3107 Limassol. Gli investigatori hanno effettuato una gita a questo broker autorizzato.                                               

Hanno trovato l'edificio per uffici a Limassol, Cipro, sotto la guida delle informazioni normative.

Foto in primo piano

Per completare rapidamente l'attività di indagine, il personale addetto all'indagine ha preso l'ascensore fino al terzo piano non appena sono entrati nell'edificio. Nel corridoio c'erano molte cassette postali, eppure nessun logo aziendale su di esse.

Il personale ha fatto il giro del corridoio e ha scoperto che c'erano solo spotware. Per confermare se MayfairTopFX aveva un ufficio su questo piano, chiesero al personale degli spotware ma gli fu detto che non ne avevano sentito parlare MayfairTopFX .

Pertanto, il personale ha pianificato di scendere al piano di sotto per chiedere alle guardie di sicurezza. Scendendo le scale videro due porte tagliafuoco su cui era installato un dispositivo video di sicurezza.

Conclusione sull'ispezione

Gli investigatori, in base al risultato della gita, lo hanno confermato MayfairTopFX il vero indirizzo non è riuscito a corrispondere a quello nelle sue informazioni normative. La sua licenza MM (regolamento n. 138/11) rilasciata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission e la licenza SEE (numero regolamentare: 579491) da Financial Conduct Authority sono verificate come cloni. Inoltre, la sua licenza ACPR-UNFX (numero regolamentare: 74095) di BANQUE DE FRANCE è un clone sospetto.