Scopo

Il mercato dei cambi degli Emirati Arabi Uniti è un mercato forex emergente che si è sviluppato negli ultimi anni. Grazie alla sua posizione geografica vantaggiosa, alle politiche finanziarie aperte e alle infrastrutture finanziarie avanzate, ha attirato l'attenzione di numerose istituzioni finanziarie internazionali e investitori. Per aiutare gli investitori o i professionisti a comprendere in modo più completo i broker forex della regione, il team di due diligence ha effettuato una visita sul posto negli Emirati Arabi Uniti.

Processo

Il team di indagine ha pianificato di visitare il broker forex RABAB MARKETS sul posto negli Emirati Arabi Uniti. Secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo ufficio è F 5701, AA Tower, Sheakh Zayaed Road, Dubai, UAE.

Il team di ispezione sul posto, professionale ed esperto, spinto dalla missione di salvaguardare rigorosamente gli investitori, si è recato negli Emirati Arabi Uniti seguendo un meticoloso piano. Hanno condotto una verifica sul posto del broker RABAB MARKETS, che dichiara di trovarsi in F 5701, AA Tower, Sheakh Zayaed Road, Dubai, UAE.

Il personale di ispezione sul posto è arrivato senza problemi alla AA Tower. La struttura si trova in una zona lussuosa nel centro di Dubai, con un ambiente circostante vivace e una forte atmosfera commerciale. L'edificio è molto ben decorato, ma non è stata trovata alcuna insegna aziendale o informazione relativa a RABAB MARKETS sull'esterno dell'edificio.

Il personale di ispezione è entrato nell'atrio dell'edificio e ha dichiarato il proprio scopo alle guardie di sicurezza o al personale. Dopo una comunicazione, hanno ottenuto il permesso di entrare. Tuttavia, nessuna targa aziendale per RABAB MARKETS è stata trovata all'interno dell'edificio.

Poiché era impossibile confermare la posizione specifica dell'azienda nell'edificio, il personale di ispezione non è riuscito a raggiungere il piano previsto. Dopo essere arrivati nell'atrio, il personale ha informato loro che la maggior parte dell'edificio è composta da appartamenti. Per quanto riguarda la società corrispondente al 5701, il personale ha dichiarato di non aver mai sentito parlare di RABAB MARKETS. Pertanto, il personale ispettivo non ha potuto entrare all'interno dell'azienda, né fotografare la reception o il suo logo. Questo ufficio non è un ufficio condiviso.

Attraverso l'area della hall, il personale ispettivo non ha potuto osservare l'ambiente interno dell'azienda, rendendo impossibile determinare se la situazione complessiva corrisponda alla sua posizione dichiarata.

Pertanto, dopo l'ispezione sul posto, è stato confermato che il broker RABAB MARKETS non esiste all'indirizzo sopra indicato.

Conclusione

Il personale addetto alle indagini si è recato negli Emirati Arabi Uniti come previsto per effettuare una visita sul posto al broker forex RABAB MARKETS. All'indirizzo commerciale visualizzato, non è stato possibile vedere il nome dell'azienda o altre informazioni del broker, indicando che il broker non dispone di una vera sede operativa. Si consiglia agli investitori di fare le proprie scelte dopo una valutazione completa.

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