Motivi per l'Indagine sul Campo

Sfruttando lo sviluppo finanziario regionale, il mercato dei cambi bielorusso ha gradualmente stabilito un sistema operativo che comprende diverse istituzioni, rendendolo un luogo chiave per gli investitori locali per partecipare alle transazioni di cambio. Per aiutare gli investitori a comprendere direttamente lo stato operativo reale dei broker nella regione e mitigare i rischi associati al bias informativo, un team di ricerca sul campo ha condotto una visita sul campo in Bielorussia.

Processo di Indagine sul Campo

Questa volta, il team di ispezione sul posto si è recato in Bielorussia per condurre un'ispezione sul posto del broker forex BFB Capital. Le informazioni disponibili pubblicamente indicano che il suo indirizzo ufficiale è Bielorussia, Minsk, via Internatsionalnaya, 25a, ufficio 309.

Per mantenere la responsabilità della rigorosa verifica per gli investitori, il professionale team di ricerca sul campo ha effettuato una visita sul posto a BFB Capital, in base al piano stabilito e facendo riferimento all'indirizzo pubblicamente disponibile, per verificare la posizione effettiva del broker.

Il team di ricerca sul campo si è recato a Minsk, Bielorussia, per effettuare una verifica sul posto dell'indirizzo dichiarato di BFB Capital a Bielorussia, Minsk, via Internatsionalnaya, 25a, ufficio 309. All'arrivo, il team di ricerca sul campo ha chiaramente osservato l'indirizzo via Internatsionalnaya, 25a, il paesaggio circostante era normale e sono riusciti a scattare una foto panoramica dell'edificio. Tuttavia, non sono stati trovati loghi o materiali promozionali di BFB Capital all'esterno dell'edificio o nei dintorni.

Gli ispettori sono poi entrati nel lobby dell'edificio e hanno esaminato i cartelli aziendali all'interno, non trovando informazioni che indicassero la presenza di BFB Capital. Quando hanno chiesto al personale della reception della presenza dell'azienda nella Stanza 309, è stato loro detto che non avevano alcun record della sua presenza e non potevano fornire ulteriori informazioni.

Anche se gli ispettori hanno raggiunto con successo il terzo piano (corrispondente all'ufficio 309 indicato nell'indirizzo) tramite ascensore e hanno individuato la Stanza 309, hanno scoperto che si trattava effettivamente di uno studio di modellismo. Non erano visibili segni, loghi o cartelli dell'ufficio relativi a BFB Capital all'ingresso o all'interno della stanza. Poiché lo studio era gestito in modo indipendente, gli ispettori non sono riusciti ad entrare, confermando ulteriormente che non si trattava di un BFB Capital ufficio.

Inoltre, non erano visibili loghi di BFB Capital in nessun punto dell'edificio, rendendo impossibile per gli ispettori determinare se si trattasse di un ufficio condiviso, né sono stati in grado di fotografare la reception o il logo che mostrava il logo dell'azienda. Poiché la Stanza 309 è effettivamente uno studio di modellismo, non è possibile verificare l'ambiente interno dell'ufficio di BFB Capital, il numero di stanze e il numero di postazioni di lavoro.

Sulla base dell'ispezione sul posto, mentre gli ispettori hanno trovato il numero civico e la stanza corrispondenti, hanno confermato che la Stanza 309 era uno studio di modellismo e non hanno trovato traccia delle attività commerciali di BFB Capital. Pertanto, l'ispezione sul posto ha confermato che BFB Capital non esiste all'indirizzo sopra menzionato e ha concluso che la società di intermediazione è un'entità fittizia senza ufficio o sede effettivi.

Riepilogo dell'Indagine sul Campo

Gli ispettori hanno visitato il broker Forex BFB Capital come pianificato. Non hanno potuto trovare il nome dell'azienda del broker e altre informazioni nel luogo di attività pubblicamente esposto, indicando che il broker non ha una vera sede commerciale. Si consiglia agli investitori di considerare queste informazioni in modo completo prima di prendere decisioni.

Disclaimer dell'Indagine sul Campo

I contenuti e le opinioni sopra riportati sono solo a scopo di riferimento e non dovrebbero costituire una base per alcuna decisione finale.