Motivo di questa visita

Cipro ha imprudentemente acquistato obbligazioni governative greche nel 2012. Quando la gestione delle obbligazioni governative greche è andata in default, il sistema bancario di Cipro ha subito pesanti perdite che superano il 30% del PIL annuo di Cipro, e si è verificata la crisi del debito interno del paese. In risposta alla crisi, il governo di Cipro ha introdotto una soluzione terribile che è stata opposta da tutti, aggravando la crisi. Allo stesso tempo, alcune persone a Cipro hanno scoperto che diverse valute estere indipendenti dalla valuta sovrana potrebbero essere in grado di far fronte a questa crisi. Di conseguenza, le persone hanno versato fondi nel piccolo mercato dei cambi nel tentativo di coprirsi e proteggersi. Per varie ragioni, Cipro è gradualmente diventato un paese con attive transazioni di cambio. Al fine di aiutare gli investitori a comprendere meglio la situazione attuale dei broker di cambio a Cipro, il team di ricerca di WikiFX ha deciso di recarsi nel paese per visite in loco alle aziende locali.

Visita in loco

In questa edizione, il team di ricerca si è recato a Cipro per visitare il broker forex GLOBAL TRADE come previsto, in base al suo indirizzo regolamentare: 8 Kennedy Avenue, Athienitis Building, 2° piano, ufficio 201 e 202, CY 1087, Nicosia, Cipro.

Il 1° marzo 2024, gli investigatori sono arrivati ​​all'8 Kennedy Avenue a Nicosia, la capitale di Cipro, per una visita all'ufficio del broker, e hanno individuato l'Athienitis Building, una struttura di 5 piani accanto alla strada nel centro della città. Grazie alla favolosa posizione, l'edificio vanta un comodo trasporto con facile accesso a diversi luoghi, attirando un flusso costante di persone nelle vicinanze.

All'arrivo dell'edificio per ulteriori indagini, il personale del sondaggio ha notato per la prima volta caselle delle lettere e una directory all'ingresso, che però non mostravano alcuna informazione o logo correlato a GLOBAL TRADE.

Dopo essersi recati al piano 201-202 al 2° piano tramite l'ascensore, il team di ispezione non è riuscito a scoprire alcuna informazione e logo pertinenti a FINANSERO, ma solo quelli dell'azienda "NEO Corporate Management".

Secondo il sito web ufficiale di Global Trade, non c'era alcuna informazione riguardante NEO Corporate Management nella sua introduzione aziendale e nella parte di disclaimer. Nel frattempo, le informazioni su NEO Corporate Management non sono state trovate online. Pertanto, non è possibile identificare il collegamento tra Global Trade e Corporate Management.

Attraverso l'indagine sul posto, è confermato che Global Trade non ha una presenza fisica sul posto.

Conclusioni

Il team di ricerca si è recato a Cipro per visitare il broker forex GLOBAL TRADE come programmato, ma non ha trovato l'azienda al suo indirizzo regolamentare. Ciò indica che il broker potrebbe aver registrato l'indirizzo senza un ufficio commerciale fisico nella posizione. Di conseguenza, si consiglia agli investitori di scegliere il broker con cautela.

Disclaimer

Il contenuto è utilizzato solo a scopo informativo e non deve essere considerato come un ordine definitivo per prendere una decisione.