今回の訪問理由

ベリーズはオフショア活動に非常に適した管轄区域であり、その法律は投資家のニーズに合わせて調整されています。ただし、ほとんどの種類の活動には、当局からの特別な許可が必要です。ライセンスは、金融部門全体を規制するために、国の国際委員会によって発行されます。そのため、さまざまな金融サービス（外国為替、信託管理、外貨両替、与信業務、金融およびアドバイザリー サービスなど）の発行手順は実質的に同じです。ベリーズはオフショア事業に関して非常に望ましい地域であり、あらゆる種類の金融活動に対して寛容で寛容な政策をとっています。投資家や実務家がベリーズの外国為替ディーラーをより包括的に理解するのを助けるために、調査チームは現場訪問のために国に行きます。

現地訪問

今回調査団は外国為替ディーラーを訪問するためにベリーズに行きました Windsor Brokers計画通り。調査住所は 35 barack road, third floor, belize city, belize, ca

調査担当者は、目的地で 3 階建ての建物を発見しました。この建物は、ベリーズ シティの中低層住宅地にあります。 「ifc - 国際金融センター」と「gdg glenn d godfrey & co llp (attorneys-at-law) notary public」が建物に表示されています。ゲートは施錠され、訪問者が出入りする場所は他になく、ドアベルや警備員もドアにいませんでした。また、地下階にはオフィスはありません。調査担当者は、建物の 3 階が glenn d godfrey & co llp によって運営されていることも発見しました。したがって、上記の住所は登録住所であってはなりません。 Windsor Brokers 、そしてオフィスは実際には存在しません。

結論

捜査官は外国為替ディーラーを訪問するためにベリーズに行きました Windsor Brokers計画通りに、しかし公に表示された事業所の住所でディーラーのオフィスを見つけられませんでした.ディーラーは、実際のビジネス会場なしで、この住所で会社を登録したばかりの可能性があります。このディーラーを慎重に選択してください。

免責事項

内容は情報提供のみを目的としており、選択を行うための最終的な順序とは見なされません。