フィールド調査の理由

近年、ベトナムの外国為替市場は、東南アジアの新興市場として着実な発展を見せています。越境貿易や投資の活発化に伴い、外国為替取引の需要が徐々に増加し、市場環境はますます複雑化しています。投資家は現在、ブローカーのコンプライアンスと真正性に対してより高い要求を持っています。多数の投資家が現地の外国為替ブローカーの業務運営を包括的に理解するのを助けるため、現地調査チームはベトナムに赴き、現地で運営していると主張するブローカーCastle Marketに対して、事務所の所在地の真正性を確認するための現地訪問を行いました。

フィールド調査プロセス

投資家の利益を厳格に守るという使命感を持って、本件の現地調査チームは綿密に計画を立て、公開情報に記載された住所に基づいて、ディーラーCastle Marketの現地確認を行うためベトナムへ赴きました。ディーラーの公表されている事業所住所は「Park 7, Vinhomes Central Park, 720 Dien Bien Phu, ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam」です。

検査担当者は無事に目標エリアであるVincom Central Parkのビル7に到着しました。この場所はホーチミン市の中心部に位置し、活気ある環境、便利な交通、そして強い商業的な雰囲気に囲まれています。近くには複数のオフィスビル、ショッピングモール、住宅地があり、総合的な商業コミュニティを形成しています。ビルの外観では、検査担当者はモダンで壮大な外観を観察し、'Park 7'の看板がはっきりと見えました。また、ビルの全体的な外観を無事に撮影することに成功しました。

検査担当者は建物の1階のロビーに入り、フロントスタッフに自分たちの身分と検査の目的を明らかにし、簡単な登録の後、入場の許可を得ました。

目的の階に到着すると、現地の検査官は入口にアクセスコントロールシステムがあり、入場するためにはカードスワイプが必要であることを発見しました。厳格なセキュリティ対策と事前のアポイントメントの欠如により、現地の検査官は目的の階の内部に入る許可を得ることができませんでした。その住所は共有オフィススペースではありませんが、検査官はその建物が住宅とオフィススペースを組み合わせた複合施設であることに気づきました。フロントスタッフは、'賃貸後は住居として使用することも、会社を登録することもできます'と述べました。Castle Marketがここで運営されているかどうかについては、スタッフは具体的な情報を提供できないと述べました。

彼らは建物内に入ることができなかったため、検査官たちはガラス戸を通して会社のオフィススペースの外部エリアを観察しました。しかし、厳格なセキュリティ対策のため、受付エリアとフロントデスクのロゴを撮影することはできませんでした。同時に、検査官たちはロビーのスタッフにCastle Marketがその建物内にあるかどうかを尋ねました。彼らは、会社の名前がロビーのディレクトリに記載されておらず、建物内に関連する看板も見つからなかったことを知りました。

したがって、現地確認の結果、前述の住所の内部オフィスエリア内にディーラーCastle Marketが存在することを確認できず、また、申告された事業所へのアクセスも確認できませんでした。

フィールド調査概要

現地検査官は、ベトナム、ホーチミン市、ビンタン区、第22区、ディエンビエンフー通り720番地、ビンコム・セントラルパーク、ビル7に計画通りに進み、取引業者Castle Marketの物理的な訪問を実施しました。検査官はビルのロビーに無事に入ることができましたが、目的のフロアに入るためのキーカードが必要であり、厳格なセキュリティ対策のため、オフィスエリアを確認することができませんでした。さらに、ビルの外観、ロビーのディレクトリ、またはビル内に取引業者の明確な標識や会社名は見つからず、フロントデスクのスタッフも取引業者がそこで営業しているかどうかを確認できませんでした。現地検査の総合的な結果に基づき、検査官は取引業者が前述の住所で真の事業活動を示すことができなかったことを確認しました。投資家はすべての要因を考慮した上で選択を行うことをお勧めします。

フィールド調査免責事項

上記の内容と視点は参考までであり、最終的な意思決定の根拠として使用すべきではありません。