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SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING PTY LTD -

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고객 서비스는 내가 돈세탁에 연루되어 있다고 생각하여 철회를 거부했습니다.

洪翊倫

3-5년

인증 되지 않음

고객 서비스에서 내 계정에 제3자가 자금 세탁에 연루되어 있다고 주장하여 자금 인출을 거부했습니다. 제3자가 송금한 금액의 100%를 지불해야 검토가 가능합니다. 검토를 통과한 후에만 돈을 인출할 수 있습니다. 내 계정에 인터넷에서 친구로부터 2000 USDT의 대출이 있는 것은 사실이지만 검토를 위해 2000 USDT를 추가로 제출해야 하므로 사람들이 플랫폼의 합법성을 의심할 수밖에 없습니다. 모두가 부르는 블랙플랫폼인지!? 플랫폼 클레임은 캐나다와 미국의 MSB에 의해 규제되고 있으므로 이를 통해 MSB의 규제 효과가 무엇인지 알고 싶습니다. 자금 세탁을 규제하는 것 외에 투자자 자금을 규제하기 위해 작동합니까?

원문

客服以本人涉及洗錢為由，拒絕出金

客服聲稱本人帳戶有第三方介入涉及洗錢，故拒絕出金，需繳納第三方匯入金額之100%之資金方可可審查；審查合格後才能出金。確實本人帳戶有網路上友人匯入2000 USDT之借款,但須再提交2000USD方得審查，合格後才得出金，不免讓人懷疑該平台之正當性；是否為大家所稱之黑平台！？該平台聲稱受加拿大及美國MSB監管，因此也想藉由本次發言了解MSB監管的效力為何？除了管制洗錢，對投資者的資金有監管之效力嗎？