Fraude e omissão de perdas-MONETA MARKETS-Exposição-WikiFX

Aplicação de Pesquisa Regulamentar da Corretora Global

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Fraude e omissão de perdas

NandoMB

1-2 anos

Não verificado

Exposição

A Moneta Markets permitiu que o gestor das contas PAMM (Capital Investing Strategies Ltd / NexoBot) DESABILITASSE a visualização das operações em aberto (Saldo Flutuante/Floating) em sua interface, induzindo todos ao erro, pois os clientes não sabiam dessas operações em aberto MUITO negativas. A Capital Investing Strategies Ltd (gestora da conta PAMM) ocultou esse Drawdown enorme dos clientes da conta PAMM, de modo que estes não sabiam do alto comprometimento financeiro existente e, desde janeiro de 2024, estavam dificultando os saques dos clientes, tornando-os praticamente impossíveis. Ao tentar realizar saques da conta PAMM da Moneta e o gestor não autorizar, solicitamos a intervenção da mesma para ATUAR em favor dos clientes, a mesma mencionou nada poder fazer. Entendemos que a Moneta Markets é corresponsável por esse desastre, quando permitiu em SEU PRÓPRIO SISTEMA (Interface Conta PAMM, com domínio virtual com seu nome) Essa ocultação de informações tão relevantes. Foi falado de um mecanismo de proteção pela NEXOBOT de até U$ 250.000,00 dólares por conta, este valor poderia ser utilizado pela MONETA para ressarcir os clientes prejudicados.

Resposta do oficial MONETA MARKETS

Prezado cliente, agradecemos muito por entrar em contato conosco. Após investigação, confirmamos que esta conta é uma conta PAMM, onde todas as transações são executadas pelo gerente PAMM, não pelo próprio cliente. Os resultados da verificação não mostraram qualquer manipulação sistemática da plataforma, nem existem bloqueios permanentes de saques; as operações PAMM relacionadas, assim como os processos de depósito e saque, foram conduzidos de acordo com os mecanismos normais de funcionamento do PAMM, com histórico de transações completo e disponível para verificação. As perdas incorridas na conta resultaram de operações realizadas pelo gerente PAMM, em conformidade com os termos de divulgação de riscos do PAMM. Os registros indicam que o último saque bem-sucedido ocorreu em 1º de julho de 2024, às 02:52:54, no valor de US$ 220,45. A Moneta Markets está sempre comprometida em oferecer comunicação transparente e clara, além de soluções oportunas e em conformidade. Se você tiver alguma dúvida adicional ou precisar de mais assistência no futuro, não hesite em entrar em contato conosco. Continuaremos a fornecer suporte profissional e assistência necessária.

Texto original

尊敬的客户您好，非常感谢您与我们联系。经调查确认，该账户为 PAMM 账户，所有交易均由 PAMM 经理执行，并非由客户本人操作。核查结果显示，未发现任何系统性的平台操纵行为，亦不存在永久性阻止提款的情况；相关 PAMM 交易及存款、取款流程均按照正常的 PAMM 运作机制执行，交易历史记录完整且可供查验。账户中产生的亏损系 PAMM 经理在交易过程中造成的交易损失，符合 PAMM 风险披露条款的相关约定。记录显示，账户最后一次成功提款发生于 2024 年 7 月 1 日 02:52:54，金额为 220.45 美元。 Moneta Markets 始终致力于为客户提供透明、清晰的沟通以及及时、合规的解决方案。若您后续仍有任何疑问或需要进一步协助，欢迎随时与我们取得联系，我们将持续为您提供专业支持与必要协助。