อายัดแล้ว! USDT บน Tron กว่า 12.3 ล้านดอลลาร์ Tether ปราบธุรกรรมต้องสงสัย

Tether ผู้ออกเหรียญ Stablecoin รายใหญ่ของโลก เดินหน้ามาตรการปราบปรามการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัลในทางที่ผิด ด้วยการอายัดเหรียญ USDT มูลค่ากว่า 12.3 ล้านดอลลาร์ บนเครือข่าย Tron หลังพบความเคลื่อนไหวที่เข้าข่ายเป็นธุรกรรมต้องสงสัย

จากข้อมูลของ Tronscan การอายัดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 09:15 น. (UTC) ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แม้ Tether จะยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ แต่แหล่งข่าวคาดว่าเหตุการณ์นี้อาจเกี่ยวข้องกับความพยายามในการสกัดการฟอกเงิน หรือการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ

แนวทางเข้มข้นตามนโยบาย OFAC

Tether ยืนยันจุดยืนในช่วงหลังด้วยการยกระดับนโยบายอายัดกระเป๋าเงินดิจิทัล โดยอิงตามรายชื่อบุคคลและองค์กรต้องห้าม (SDN List) ของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการต่อต้าน:

• การฟอกเงิน
• การแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์
• การสนับสนุนทางการเงินต่อองค์กรก่อการร้าย

การเคลื่อนไหวล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์อายัด USDT มูลค่า 27 ล้านดอลลาร์ บนแพลตฟอร์ม Garantex เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งในวันเดียวกันนั้น Garantex ได้ประกาศยุติการให้บริการ พร้อมโจมตี Tether ว่า “ทำสงครามกับตลาดคริปโตของรัสเซีย”

เครือข่าย Garantex และความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงิน

แพลตฟอร์ม Garantex เคยถูก OFAC ขึ้นบัญชีคว่ำบาตรตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย AML และข้อบังคับด้านการเงินอื่น ๆ โดยล่าสุดรายงานจาก Global Ledger ระบุว่า ยังมีเงินสำรองอีกกว่า 15 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับ Garantex บนบล็อกเชน

แม้จะมีเสียงวิจารณ์ว่า Tether สามารถอายัดเหรียญของผู้ใช้ได้โดยตรง ซึ่งขัดกับหลักการ “การกระจายอำนาจ” ที่หลายฝ่ายยึดถือในโลกคริปโต แต่มาตรการนี้ช่วยสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับโลก

Tether ยังได้จับมือกับ หน่วย FCU (Financial Crimes Unit), Tron Network และ TRM Labs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับและอายัดธุรกรรมต้องสงสัย โดยในช่วง 6 เดือนแรกของการดำเนินงาน มีการอายัด USDT รวมแล้วกว่า 126 ล้านดอลลาร์

ความร่วมมือดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการสกัดกั้นกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์ เช่น Lazarus Group ที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลเกาหลีเหนือ ซึ่งเคยลักลอบฟอกเงินจากเหรียญคริปโตมูลค่ารวมกว่า 200 ล้านดอลลาร์ ระหว่างปี 2020 - 2023

Tether ยังเคยอายัดเงินกว่า 374,000 ดอลลาร์ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Lazarus ในเดือนพฤศจิกายน 2023 ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์บล็อกเชนอย่าง ZachXBT ยังรายงานว่า มีผู้ออก Stablecoin รายอื่นร่วมมือกันอายัดเงินอีก 3.4 ล้านดอลลาร์ จากกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับกลุ่มเดียวกัน

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!