Alan Araştırması Nedenleri

Belarus döviz piyasası, Doğu Avrupa'nın finansal manzarasının önemli bir bileşenidir. Makine imalatı ve kimya alanındaki sağlam endüstriyel altyapısını ve komşu ülkelerle yakın ekonomik ve ticari bağlarını kullanarak, ülkenin döviz ticaret işi istikrarlı bir şekilde büyümüş, uluslararası tüccarları ve yerel kurumları çekmiştir. Yatırımcıların yerel forex aracı kurumlarının gerçek işletme durumunu tam olarak anlamalarına yardımcı olmak için bir alan araştırma ekibi Belarus'a özel bir ziyaret gerçekleştirdi.

Alan Araştırması Süreci

Bu sefer, denetim ekibi planlandığı gibi Belarus'un Minsk şehrine seyahat etti ve aracı kurum Optima FXGlobal 'ı denetlemek üzere geldi. Halka açık adresi şudur: 36/1 Internatsionalnaya Caddesi, Ofis 823, Minsk, 220030, Belarus Cumhuriyeti.

Profesyonel denetim ekibi, sıkı bir denetim yaklaşımını sürdürerek, Minsk'in şehir içi trafik rotalarını dikkatlice planlayarak ve adresin koordinatlarını doğru bir şekilde belirleyerek halka açık adrese başarılı bir şekilde ulaştı.

Denetim ekibi önce hedef binayı ve çevresini gözlemledi, dışarıdan tam bir panoramik görünüm yakaladı. Bina bir ofis binasının temel özelliklerine sahip gibi görünse de, Optima FXGlobal 'ın faaliyetlerine dair hiçbir işaret gözlenmedi.

Sonraki denetim ekibi şirket lobisine başarılı bir şekilde girdi, ancak Optima FXGlobal şirket adına veya 823 Ofisine ilişkin herhangi bir referans bulamadı. Binada aracı kurumla ilişkilendirilen hiçbir işaret bulunmamaktaydı. Dahası, binanın dış duvarları, giriş cam kapıları ve önemli koridorlarının detaylı bir şekilde incelenmesi, Optima FXGlobal logosunun bulunmadığını ortaya koyarak adresin aracı kurumla bağlantısına dair şüpheleri artırdı.

Lobi personeli tarafından sağlanan bir kat geçiş kartıyla, denetim ekibi başarılı bir şekilde 8. kata ulaştı ve Ofis 823'ü kat ve oda numarasına göre buldu. Ancak varışlarında, ofis kapısında firmanın adıyla ilgili herhangi bir tanımlama bulunmamaktaydı. Yakındaki ofislere yapılan soruşturmalar, hiçbirinin Optima FXGlobal 'ı duymadığını ve ofise erişim sağlayamadıklarını ortaya koydu.

Bilgileri daha fazla doğrulamak için, araştırmacılar 8. katta bulunan güvenlik görevlisi ve bina lobisindeki mülkiyet yönetimi personeli ile iletişime geçti. Konut kurumlarının iç listesini araştırdıktan sonra, Optima FXGlobal için herhangi bir kayıt bilgisine rastlanmadığını ve aracı kurumun 36/1 Bina 823 Ofisinde bulunmadığını doğruladılar. Çevredeki işletmelerden, ofis binası sahiplerinden ve yerel sakinlerden gelen soruşturmalar da dahil olmak üzere, binanın çevresinin ve Internatsionalnaya Caddesi boyunca yapılan sonraki incelemeler, aracı kurumun izine rastlanmadığını ve hedef adresin yakınında faaliyet göstermediğini ortaya koydu.

Bu nedenle, araştırma, Optima FXGlobal 'ın söz konusu adreste mevcut olmadığını doğruladı.

Alan Araştırması Özeti

Araştırmacılar planlandığı gibi Optima FXGlobal 'ı ziyaret etti. Aracı kurumun şirket adını ve diğer bilgilerini halka açık olarak sergilediği iş yerinde bulamadılar, bu da aracının gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların karar vermeden önce bu bilgileri kapsamlı bir şekilde değerlendirmeleri önerilir.

Alan Araştırması Feragatnamesi

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amacıyla olup herhangi bir nihai kararın temeli olarak hizmet etmemelidir.