Bu ziyaretin nedeni

Seyşeller, temel para birimi olan Amerikan doları ile Seyşeller Rupisi arasında nispeten küçük ölçekli bir döviz piyasasına sahiptir. Seyşeller'in gelişmekte olan döviz piyasasında, yerel ve offshore müşterilere döviz ticareti ve havale hizmetleri sunan belirli sayıda aracı kurum bulunmaktadır. Döviz düzenlemeleri açısından, Seyşeller Merkez Bankası, aracı kurumların uluslararası kara para aklama düzenlemeleri ve standartları doğrultusunda büyük miktarda işlemi bildirmelerini isteyen başlıca düzenleyicidir. Son yıllarda, turizm ve offshore finans endüstrisinin ivme kazanmasıyla Seyşeller'in döviz piyasasında sürekli artan bir işlem hacmi görülmektedir. Ekonomi ve finans endüstrisinin gelişmesi ve ilgili düzenlemelerin iyileştirilmesiyle, küresel aracı kurumların Seyşeller'deki potansiyel büyümeye dikkat ettiği sayıda artmaktadır. Yatırımcıların mevcut Seyşeller döviz aracı kurumlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak amacıyla, WikiFX araştırma ekibi ülkeye yerinde ziyaretler yapmaya karar verdi.

Yerinde ziyaret

Bu sayıda, araştırma ekibi, düzenleyici adresine uygun olarak planlandığı gibi Seyşeller'deki döviz aracı kurumu Finq (lisans sahibi: Leadcapital Corp Ltd)'ı ziyaret etmek üzere Seyşeller'e gitti.

2023 yılında 27 Ekim'de, araştırmacılar, Seyşeller'in en büyük adası Mahé'deki Mont Fleuri'deki Jivan's Complex'e, aracı kurumun ofisini ziyaret etmek için geldi. Eski ticari bina, birçok ilaç/sağlık merkezine yakın konumdadır.

Yapıya varışlarında, araştırma personeli, Block A'da bir rehber buldu ve "Leadcapital Corp Ltd"'in Block A'nın 4A numaralı süitinde bulunduğunu gösterdi. Ayrıca binada güvenlik görevlisi bulunmamaktadır.

Araştırma ekibi daha sonra Block A'daki 4A süitine ulaştı ve girişteki parmak izi erişim kontrol sistemi tarafından doğrulama yapılmadan içeri girmenin yasak olduğunu keşfetti. Finq'in belirli ofis büyüklüğü fotoğraf çekilemediği için bilinmemektedir.

Yerinde yapılan inceleme sonucunda, aracı kurumun yerde fiziksel bir varlığa sahip olduğu doğrulandı.

Sonuç

Araştırma ekibi, Seyşeller'deki döviz aracı kurumu Finq'i planlandığı gibi ziyaret etti ve şirketin düzenleyici adresinde adını buldu. Bu, aracı kurumun yerde fiziksel bir iş ofisi olduğunu göstermektedir. Ne yazık ki, içeride fotoğraf çekilemediği için aracı kurumun gerçek şirket büyüklüğü belirlenememektedir. Bu nedenle, yatırımcılara anlaşılır bir değerlendirme yaparak mantıklı bir karar vermeleri önerilir.

Reddi

İçerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve bir seçim yapmak için kesin bir emir olarak alınmamalıdır.