Amaç

Singapur döviz piyasası, 1970'lerde gelişen yükselen bir piyasadır. Asya'nın önemli finans merkezlerinden biri olarak Singapur döviz piyasası, aktif işlem hacmi ve katı düzenlemelerle karakterize edilir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bu bölgedeki döviz brokerlerini daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için saha denetim ekibi, saha ziyaretleri gerçekleştirmek üzere Singapur'a seyahat etti.

Süreç

Saha denetim ekibi, planlandığı gibi Singapur'daki ODIER TRUST döviz brokerini ziyaret etti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Singapur, Queenstown, Pasir Panjang Yolu 245'tir.

Profesyonel ve deneyimli bir saha denetim ekibi, yatırımcılar için katı bir denetim misyonuyla hareket ederek, Singapur'daki hedef bölgeye titiz bir plan doğrultusunda ilerledi ve Singapur, Queenstown, Pasir Panjang Yolu 245 adresinde bulunduğunu iddia eden ODIER TRUST brokerinin fiziksel doğrulamasını gerçekleştirdi.

Denetçiler hedef binaya başarıyla ulaştı. Bina, Singapur'un bir banliyösünde yer almakta, konut çevresiyle çevrili, nispeten sakin ve genel olarak sıradan bir ticari atmosfere sahiptir. Binanın dış cephesinde herhangi bir şirket tabelası veya ilgili bilgi bulunamadı. Bina sıradan bir konut bloğudur ve belirli bir daire numarası göstermemektedir, bu da şirketin gerçekten orada bulunup bulunmadığını doğrulamayı zorlaştırmaktadır.

Denetçiler binaya girmeyi denedi, ancak belirli konumu doğrulayamadıkları için giriş izni alınamadı.

Hedef kata erişilemediği için, ODIER TRUST'nın ofis alanında net tabelalar veya güvenlik önlemleri olup olmadığını keşfetmek de imkansızdı. Binaya girilemediği için, resepsiyon alanının ve logosunun fotoğrafları çekilemedi ve tesisler paylaşımlı bir ofis alanı değildi.

Binanın dışından, denetçiler şirketin iç ortamını, dekorasyon tarzını vb. gözlemleyemedi. Genel durum, iddia edilen konumlandırmasıyla uyuşmuyordu.

Bu nedenle, saha denetiminden sonra, ODIER TRUST brokerının yukarıda belirtilen adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Saha araştırmacısı, planlandığı gibi Singapur'a giderek ODIER TRUST döviz brokerini ziyaret etti. Kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde, brokerın şirket adı ve diğer bilgiler görülemedi, bu da brokerın gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirmeden sonra seçimlerini yapmaları önerilir.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve seçim için nihai bir temel olarak kullanılmamalıdır.