Amaç

Hong Kong döviz piyasası, 1970'lerde gelişen uluslararası bir döviz piyasasıdır. Dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri olarak, Hong Kong döviz piyasası oldukça aktif, iyi düzenlenmiş ve sıkı denetime tabidir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bu bölgedeki döviz brokerlerini daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için, bir saha inceleme ekibi Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

Süreç

Saha denetim ekibi, planlandığı gibi Çin'in Hong Kong şehrindeki FKD forex brokerını ziyaret etti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Hong Kong'daki 308 Des Voeux Road Central adresindeki Fuwei Finans Merkezi'nin 18. katındaki 1808 numaralı odadır.

Profesyonel ve deneyimli bir saha denetim ekibi, yatırımcılar için yatırımları titizlikle denetleme misyonuyla hareket ederek, Hong Kong, Çin'deki Fuwei Finans Merkezi, 308 Des Voeux Road Central, 18. Kat, Oda 1808'de bulunduğunu iddia eden tüccarı yerinde doğrulamak için özenle planlama yaparak seyahat ettiFKD.

Denetim ekibi, Hong Kong'un Central bölgesindeki 308 Des Voeux Road Central adresindeki hedef binaya başarıyla ulaştı. Ancak varıldığında, binanın adının değiştirildiği ve artık FWD olarak değil, sadece 308 olarak anıldığı keşfedildi. Çevrede yoğun bir ticari atmosfer hakim olsa da, binanın dışında şirketle ilgili herhangi bir tabela veya bilgi bulunamadı.

Müfettiş, binanın lobisine girdi ve güvenlik personeline amacını açıkladıktan sonra giriş iznini başarıyla aldı. Ancak, binanın içindeki rehberde şirketin bilgileri bulunamadı.

Hedef kata (18. kat) varıldığında, saha araştırmacısı FKD'ın ofis alanını gösteren net bir işaret bulamadı. Yapılan sorgulamalarda şirket hakkında geçerli bir bilgi elde edilemedi. İlgili işaretlerin eksikliği nedeniyle, araştırmacı söz konusu şirketin tesislerine giremedi. Ayrıca, ofis alanı paylaşımlı bir çalışma alanı olmadığı için resepsiyon alanının veya logosunun fotoğrafını çekmek mümkün olmadı.

Müfettişler, katın ortak alanlarından şirketin iç koşullarını gözlemleyemediler ve genel durum, iddia edilen konumlandırmasıyla uyuşmuyordu.

Bu nedenle, saha doğrulaması sonrasında, yukarıdaki adreste FKD bayisinin bulunmadığı teyit edilmiştir.

Sonuç

Denetim ekibi, planlandığı gibi Çin'in Hong Kong özel idari bölgesindeki halka açık iş adresinde forex aracı kurumu FKD'ı ziyaret etti, ancak aracı kurumun şirket adı gibi herhangi bir bilgiye rastlanmadı. Bu durum, aracı kurumun gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirme yaptıktan sonra seçimlerini yapmaları önerilir.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve seçim için nihai temel olarak kabul edilmemelidir.