Amaç

Çin'deki Hong Kong döviz piyasası, 1970'lerden sonra uluslararası bir döviz piyasasına dönüştü. Uluslararası finans merkezlerinden biri olarak Hong Kong döviz piyasası oldukça hareketlidir, sistemleri iyi oturmuş ve düzenlemeleri sıkıdır. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bu bölgedeki döviz brokerlerini daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için, bir saha inceleme ekibi Çin'in Hong Kong bölgesinde saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

Süreç

Saha denetim ekibi, planlandığı gibi Çin'in Hong Kong şehrindeki CITM forex brokerını ziyaret etti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi "Hong Kong Adası, Sheung Wan, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road, China Merchants Tower, 16. Kat, Oda 1608 - 1612" şeklindedir.

Profesyonel ve deneyimli bir saha denetim ekibi, yatırımcılar için titiz bir şekilde inceleme yapma misyonuyla hareket ederek, bu adreste bulunduğunu iddia eden CITM tüccarını yerinde doğrulamak için Çin'in Hong Kong şehrine özenle planlanmış bir seyahat gerçekleştirdi.

Denetim ekibi, Hong Kong Adası'nın Sheung Wan bölgesindeki 200 Connaught Road Central adresinde bulunan Shun Tak Centre'da yer alan China Merchants Tower'a başarıyla ulaştı. Çevrede yoğun bir ticari atmosfer hakim. Ancak, binanın dış cephesinde CITM için herhangi bir şirket tabelası veya ilgili bilgi bulunamadı.

Müfettiş, binanın lobisine girdi ve güvenlik personeline amacını belirtti. Kısa bir görüşmenin ardından giriş izni aldı. Binanın içindeki rehberi kontrol ettiklerinde, bu adresin şirketin bilgileriyle örtüşmediğini gördüler.

Saha araştırmacısı hedef kata, 16. kata ulaştı ve keşif yapmaya çalıştı. Ofis alanında CITM için belirgin bir işaret bulamadılar, herhangi bir güvenlik önlemi de yoktu. Şirket hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı için araştırmacı tesislere giremedi, ayrıca resepsiyon alanını veya logosunu fotoğraflayamadı. Ek olarak, ofis alanı paylaşımlı bir çalışma alanı değildi.

Katın ortak alanlarından, müfettiş şirketin iç ortamını gözlemleyemedi ve genel durum belirsiz kaldı. Buna dayanarak, tüccarın adresinin sahte olabileceği değerlendirildi.

Bu nedenle, saha doğrulaması sonrasında, CITM bayisinin yukarıdaki adreste bulunmadığı teyit edilmiştir.

Sonuç

Denetim ekibi, planlandığı gibi Çin'in Hong Kong özel idari bölgesindeki halka açık iş adresinde forex aracı kurumu CITM'ı ziyaret etti, ancak aracı kurumun şirket adı gibi herhangi bir bilgiye rastlanmadı. Bu durum, aracı kurumun gerçek bir iş yerine sahip olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların seçimlerini kapsamlı bir değerlendirme sonrasında yapmaları önerilir.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve karar verme için nihai dayanak olarak kabul edilmemelidir.