Alan Araştırması Nedenleri

Tayland'ın turizm ve uluslararası ticaret alanındaki güçlerini kullanarak, döviz piyasası güçlü bir şekilde büyümüş, Güneydoğu Asya'nın finansal manzarasının önemli bir parçası haline gelmiş ve birçok uluslararası finansal kurumu cezbetmiştir. Bölgedeki aracıların gerçek performansını yatırımcılara doğru bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak ve bilgi yanlılığıyla ilişkili riskleri azaltmak amacıyla bir alan araştırma ekibi, Tayland'ın Bangkok şehrine bir alan ziyareti gerçekleştirdi.

Alan Araştırması Süreci

Bu sefer, denetim ekibi planlandığı gibi Bangkok'a seyahat ederek, halka açık olarak belirtilen ofis adresi 11 Q House Sathorn Building, M Kat, 10 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 olan forex aracısı LH Securities'yi doğrulamak için yola çıktı.

Yatırımcılar için bilgilerin doğruluğunu doğrulamak adına sorumluluk duygusunu benimseyen profesyonel denetim ekibi, ön hazırlık rotası planlamasının ardından Q House Sathorn Building'i 10 South Sathorn Road adresinde doğru bir şekilde belirledi ve halka açık olarak belirtilen adrese dayalı olarak yerinde incelemeye başladı.

Denetim ekibi hedef binaya başarılı bir şekilde ulaştı. Bina, orta büyüklükteki bir kurumsal kampüs ve sokak ortamının bulunduğu bir bölgede yer almaktadır, genellikle küçük ve orta ölçekli ticari tesisler bulunmaktadır, orta düzeyde bir iş atmosferi oluşturmaktadır. Denetim ekibi, binanın dışından bina için tam bir panoramik görünüm yakaladı ve cephesindeki LH işaretini fark etti. Ancak daha yakından incelendiğinde, işaretin "Menkul Kıymetler" kelimesini içermediği ve LH Securities ile bağlantısını doğrulamanın imkansız olduğu ortaya çıktı. Bunun yerine, hedef aracı kurumun logosu değil, LH ile ilgili bir logo olduğu doğrulandı.

Araştırmacılar daha sonra şirket lobisine doğrulama için girişimde bulundular, ancak binanın kapalı olduğunu fark ettiler. Ne erişim kontrolü ne de güvenlik mümkün değildi. Erişim olmadan, ne LH Securities işaretini kontrol edebildiler ne de kat yönlendirmelerini alabildiler, ne de M Katındaki belirli ofis konumunu doğrulayabildiler. Ayrıca, şirketin içine giremediler veya aracıyla ilişkilendirilen ön büro veya logo hakkında fotoğraf çekemediler.

Ayrıca, çevredeki işletmelerle görüşüp dış bina duyurularını inceledikten sonra, araştırmacılar LH Securities'ün varlığına dair hiçbir kanıt bulamadılar, bu da aracının M Katında faaliyet gösterip göstermediğini doğrulamanın imkansız olduğu anlamına geliyordu. Ayrıca, binanın paylaşılan bir ofis olmadığını belirlediler, paylaşılan ofis alanı olasılığını ortadan kaldırdılar.

Bu nedenle, araştırma, LH Securities'ün adresindeki ofis alanının varlığının doğrulanamadığı sonucuna vardı ve sonuç şüpheli olduğu yönündeydi.

Alan Araştırması Özeti

Araştırmacılar planlandığı gibi LH Securities'ü ziyaret ettiler. Mevcut bilgiler, şirketin gerçek iş yeri konumunu doğrulamak için yetersizdir ve işlemleri şüpheli kalmaktadır. Yatırımcıların karar vermeden önce bu bilgileri kapsamlı bir şekilde değerlendirmeleri önerilir.

Alan Araştırması Feragatnamesi

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amacıyla sunulmuş olup herhangi bir nihai kararın temeli olarak hizmet etmemelidir.