Alan Araştırması Nedenleri

Bölgesel finansal gelişimden faydalanarak, Belarus döviz piyasası çeşitli kurumları kapsayan bir işletim sistemi oluşturmuş ve yerel yatırımcıların döviz işlemlerine katılabileceği önemli bir mekan haline gelmiştir. Yatırımcıların bölgedeki aracı kurumların gerçek işletme durumunu doğrudan anlamalarına ve bilgi yanlılığıyla ilişkili riskleri azaltmalarına yardımcı olmak amacıyla bir alan araştırma ekibi Belarus'a bir alan ziyareti gerçekleştirdi.

Alan Araştırması Süreci

Bu sefer, yerinde inceleme ekibi Belarus'a seyahat ederek GCM ASIA forex aracı kurumunun yerinde incelemesini gerçekleştirdi. Halka açık ofisler Mikhail Savitsky cad., 1, Oda 151, 220065, Minsk, Belarus Cumhuriyeti olarak listelenmiştir.

Aracı kurumun iş yeri konumunu sıkı bir şekilde doğrulama sorumluluğunu üstlenen profesyonel alan araştırma ekibi, belirtilen adrese dayanarak ve belirlenen planlara uygun olarak GCM ASIA'e yerinde bir ziyaret gerçekleştirdi. Amacı, aracı kurumun gerçek iş yeri konumunu doğrulamaktı.

Araştırma ekibi Minsk, Belarus'a seyahat etti ve Mikhail Savitsky cad., 1, Oda 151, 220065, Minsk, Belarus Cumhuriyeti'nde bulunduğunu iddia eden GCM ASIA'i yerinde doğruladı. Varışlarında, araştırma ekibi belirtilen adresteki binanın bir konut apartmanı olduğunu, halka açık olarak belirtilen bir ofis olmadığını keşfetti. Çevredeki sokaklar sıradandı ve sadece apartman binasının panoramik fotoğrafları başarılı bir şekilde çekildi. Apartman binasının dışında veya çevrede GCM ASIA 'ye ait hiçbir şirket tabelası, ofis işareti veya işareti bulunamadı. Genel ortam tamamen konut alanıydı ve ticari ofis atmosferi yoktu.

Araştırmacılar daha sonra apartman binasının lobisine (bir konut binasının genel giriş holü) girdi ve şirket bilgileri içeren işaretleri dikkatlice inceledi. GCM ASIA'in varlığına veya ofis işlemlerine dair hiçbir kayıt bulamadılar. Araştırmacılar, GCM ASIA 'nin 151 numaralı odada faaliyet gösterip göstermediğini apartman yönetimiyle sorduğunda, apartmanın sadece konut olduğunu, ticari şirket kiracılarının olmadığını belirttiler. Şirketi hiç duymamışlardı ve 151 numaranın bir ofis olarak kullanıldığını da bilmiyorlardı.

Araştırmacılar asansörle ulaştıkları ve buldukları 151 numaralı odaya girdiklerinde, kapının üzerinde hiçbir şirket tabelası olmadığını ve kapının kapalı olduğunu, açıkça konut kullanımını ve bir ofis olmadığını belirttiğini keşfettiler. Oda özel bir konut olduğundan, araştırmacılar içeri giremediler ve bu durumun bir GCM ASIA ofisi olmadığını daha da doğruladılar. 

Ayrıca, GCM ASIA logosu binanın içinde veya dışında bulunmuyordu. Araştırmacılar, paylaşılan bir ofis olup olmadığını belirleyemediler (aslında paylaşılan ofis olan bir konut binası değildi) ve şirketin ön bürosunu veya logosunu fotoğraflayamadılar. GCM ASIA adresinde gerçekten var olmadığından, iç ofis ortamı, oda sayısı ve iş istasyonu sayısı doğrulanamadı.

Yerinde inceleme sonucunda, araştırmacılar adresi bir konut apartmanı olarak doğruladılar ve detaylı bir araştırmaya rağmen, GCM ASIA'in işletme faaliyetlerine dair hiçbir iz bulamadılar.

Dolayısıyla, araştırma, GCM ASIA 'nin belirtilen adreste var olmadığını doğruladı ve aracı kurumun gerçek bir ofis veya iş yeri olmadığını belirterek, kurgusal bir varlık olduğunu sonuçlandırdı.

Alan Araştırması Özeti

Denetçiler planlandığı gibi Forex aracı kurumu GCM ASIA 'ı ziyaret etti. Aracı kurumun şirket adını ve diğer bilgilerini halka açık olarak sergilediği iş yeri yerinde bulamadılar, bu durum aracı kurumun gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların karar vermeden önce bu bilgiyi kapsamlı bir şekilde değerlendirmeleri önerilir.

Alan Araştırması Feragatnamesi

Yukarıdaki içerik ve görüşler sadece referans amaçlı olup herhangi bir nihai kararın temeli olarak hizmet etmemelidir.