Alan Araştırması Nedenleri

Belarus döviz piyasası, Doğu Avrupa'nın finansal manzarasının önemli bir bileşenidir. Makine imalatı ve kimya alanındaki sağlam endüstriyel altyapısını ve komşu ülkelerle yakın ekonomik ve ticari bağlarını kullanarak, ülkenin döviz ticaret işi istikrarlı bir şekilde büyümüş, uluslararası tüccarları ve yerel kurumları çekmiştir. Yatırımcıların yerel forex aracı kurumlarının gerçek işletme durumunu tam olarak anlamalarına yardımcı olmak için bir alan araştırma ekibi Belarus'a özel bir ziyaret gerçekleştirdi.

Alan Araştırması Süreci

Bu sefer, denetim ekibi planlandığı gibi Minsk, Belarus'a seyahat ederek, aracı kurum Fire Capital Market’ın halka açık ofis adresi olan 36/1 Internatsionalnaya Caddesi, Ofis 823, 220030, Minsk, Belarus Cumhuriyeti'nde kapsamlı bir yerinde inceleme gerçekleştirdi.

Denetim ekibi, Minsk'te 36/1 Internatsionalnaya Caddesi'ndeki binayı başarıyla buldu ve net bir panoramik dış görünüm yakaladı. Ancak, yerinde yapılan gözlem, çevrenin iyi organize edilmiş bir ticari park düzenine sahip olmadığını ortaya koydu; çoğu çevredeki alanın sıradan konut binaları ve küçük dükkanlardan oluştuğunu gösterdi. Bu, finansal aracı kurumların faaliyet göstermesi için gerekli temel iş atmosferini eksikliği, tipik ofis alanlarının çevresel standartlarından önemli ölçüde farklılık gösteriyordu.

Denetim ekibi daha sonra binanın oldukça basit olan lobisine başarılı bir şekilde girdi. Tüm şirket levhalarını dikkatlice incelemelerine rağmen, Fire Capital Market adını bulamadılar. Ayrıca, binanın halka açık alanlarının detaylı bir incelemesi de herhangi bir şirket logosu veya ofis yönlendirmesi bulamadı.

Bu nedenle, denetim personeli Ofis 823'ün belirli kat ve konumunu belirleyemedi ve iddia edilen şirkete giremedi. Ayrıca, resepsiyon masasını veya logosunu fotoğraflayamadılar ve şirketin gerçek varlığına dair hiçbir iz bulamadılar. Denetim, konumun paylaşılan bir ofis olmadığını doğruladı, bu da paylaşılan bir çalışma istasyonu olarak faaliyet gösterme olasılığını ortadan kaldırdı.

Denetim personeli daha sonra Fire Capital Market ofis bilgilerini bina güvenliği ile doğruladı ve orada böyle bir şirketin bulunmadığına dair net bir yanıt aldı. Bu doğrudan aracı kurumun iddia ettiği Ofis 823'ün aslında faaliyette olmadığını ve bildirilen adresin yanlış olduğunu doğruladı.

Bu nedenle, denetim, Fire Capital Market’ın fiziksel bir iş yeri olmadığını doğruladı.

Alan Araştırması Özeti

Araştırmacılar planlandığı gibi Fire Capital Market’ı ziyaret ettiler. Aracı kurumun şirket adını ve diğer bilgilerini halka açık olarak sergilediği iş yerinde bulamadılar, bu da aracı kurumun gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların karar vermeden önce bu bilgileri kapsamlı bir şekilde değerlendirmeleri önerilir.

Alan Araştırması Feragatnamesi

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amacıyla olup herhangi bir nihai kararın temeli olarak hizmet etmemelidir.