Bu ziyaretin nedeni

Belize, offshore faaliyetler için çok uygun bir yargı bölgesidir ve mevzuatı yatırımcıların ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır. Ancak, çoğu faaliyet türü yetkililerden özel izin almayı gerektirir. Lisans, tüm finans sektörünü düzenlemek için ülkenin uluslararası komisyonu tarafından verilir. Sonuç olarak, çeşitli finansal hizmetler için (döviz, tröst yönetimi, döviz bozdurma, kredi işlemleri, finans ve danışmanlık hizmetleri vb.), ihraç prosedürü pratik olarak aynıdır. Belize, her türlü finansal faaliyete karşı açık fikirli ve hoşgörülü bir politika ile offshore ticaret söz konusu olduğunda oldukça arzu edilen bir bölgedir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların Belize'nin döviz bayileri hakkında daha kapsamlı bir anlayışa sahip olmalarına yardımcı olmak için anket ekibi, yerinde ziyaretler için ülkeye gidiyor.

Yerinde ziyaret

anket ekibi bu kez döviz satıcısını ziyaret etmek için belize'ye gitti. Windsor Brokers planlandığı gibi. anket adresi: 35 barack road, üçüncü kat, belize city, belize, ca

Anket personeli varış noktasında Belize City'de düşük-orta yerleşim bölgesinde yer alan 3 katlı bir bina buldu. Binanın üzerinde "ifc - uluslararası finans merkezi" ve "gdg glenn d godfrey & co llp (avukatlar) noter" ibaresi yer almaktadır. kapı kilitliydi ve ziyaretçilerin girip çıkabileceği başka bir yer yoktu, kapıda zil veya güvenlik görevlisi yoktu. ayrıca bodrum katta ofis bulunmamaktadır. araştırma personeli ayrıca binanın üçüncü katının glenn d godfrey & co llp tarafından işletildiğini de ortaya çıkardı. bu nedenle, yukarıdaki adres kayıtlı adresi olmamalıdır. Windsor Brokers ve ofis gerçekten mevcut değil.

Çözüm

Müfettişler, döviz tüccarını ziyaret etmek için Belize'ye gittiler. Windsor Brokers planlandığı gibi, ancak genel olarak görüntülenen iş adresinde bayinin ofisini bulamadı. bayi, gerçek bir iş yeri olmadan bu adreste bir şirket tescil ettirmiş olabilir. lütfen bu satıcıyı dikkatli bir şekilde seçin.

Feragatname

İçerik bilgilendirme amaçlı olup, seçim yapmak için nihai sıralama olarak kabul edilmeyecektir.